申报单金额和币种不一致情况。 2．将资本项下审批数据与国际收支申报数据有核对关系的项目，作为日常监测指标，随时与外汇管理部门沟通情况，纠正由于交易编码混淆错用造成的错申报问题。3．加强对银行国际收支申报员的培训和管理。从业务操作和理论两方面加强对国际收支统计申报员的培训，加深他们对国际收支内涵的 ...
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和追究责任。第三十三条信保中心工作人员违反本暂行办法，不正确履行职责或违背操作规程，超越权限提供担保的，按过错人责任的大小，赔偿损失资金的50%-100%，构成犯罪 用于投资和贷款。第三十七条信保中心对担保资金、负债、收益、费用等项目实行规范管理。第三十八条信保中心定期向监管会汇报信保中心财务状况。第 ...
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和追究责任。第三十三条信保中心工作人员违反本暂行办法，不正确履行职责或违背操作规程，超越权限提供担保的，按过错人责任的大小，赔偿损失资金的50%-100%，构成犯罪 用于投资和贷款。第三十七条信保中心对担保资金、负债、收益、费用等项目实行规范管理。第三十八条信保中心定期向监管会汇报信保中心财务状况。第 ...
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、理财、分红型产品，提供了财务核算保证。三是近期国务院下发《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》中规定“支持保险基金以多种方式直接投资资本 简单易操作的银行保险产品。在有效控制和严密防范风险的前提下，提高保险公司与银行间的战略合作关系，优化银行保险产品的管理规程，大力发展银行保险业务。 ...
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居民个人不得办理境外投资及其他资本项目外汇业务。 《11号外汇管理通知》和《29号外汇管理通知》针对境内非国有企业境外间接上市的前置操作环节设定了明确的外汇管理 许可栏目中，但随后不久就被删去了，至今未再公布。 [53] 参见《2007年操作规程》附表1，审核原则要素栏第2段、注意事项栏第1段和第2段 ...
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8个单行的违反规章制度处罚办法，还有一些分散在各类业务管理制度或操作规程中的处罚规定。这些规定对规范业务经营，严肃处理各种违规行为起到了一定作用。但是 有关责任人员记过至开除处分：(一)未按规定核对外汇局的核准件，为客户办理资本项目外汇支付的；(二)未按规定审核有效商业单据和凭证，或未按规定核对外汇局 ...
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各项业务联机处理的行，可采取复式凭证。[3 第五十八条外汇帐户的开立与管理，严格按照国家外汇管理的规定办理。 第五十九条办理国际结算本行和客户应坚持 ，要以各项政策、法规、制度和业务操作规程为依据，检查制度执行情况，帮助基层行总结经验，解决和处理存在的问题，提高核算质量和管理水平，做到有章必循，违章必 ...
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审批？ 在长期对外开放中，尽管1998年国家外汇管理局《境内居民个人外汇管理暂行办法》规定居民个人的外汇登记，资本项目外汇支出包含居民个人对境外各类直接投资和 的通知》、《境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理操作规程》、商务部《境外投资管理办法》和《关于外国投资者并购境内企业的规定》等， ...
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机构进行国际收支统计申报业务操作规程》（汇发[2010]22号，以下简称《操作规程》）等有关规定，结合工作实际，制定本制度。第二条国家外汇管理局各分局、外汇 、现场核查报告（复印件）等。保存期满后，可按照档案管理程序销毁。第四章大额交易与重要交易项目重点核实第二十三条各分支局应按季度开展大额交易重点 ...
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核查要素进行查询，在系统显示查询结果后选择打印功能进入打印界面，选择“输出到”项目，并在选择EXCEL的文件类型后，输入文件名，选择保存功能。将该部分数据 通过金融机构进行国际收支统计申报的业务操作规程》的要求，执行情况如何；（三）其他与国际收支工作相关的工作制度、管理制度和岗位责任制度。 关联法规： ...
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