银行长沙解放西路支行办理了银联卡，卡号4367422921030217562，该卡由李大伦持有使用。尔后，邢立新5次汇入95万元人民币到该银联卡上。其中：①2004 ，将“王建美”账户的100万元以及30万元红利转移到了自己的银行卡上，他将其中120万元借给王雨欣，10万元交给其妻王慰平保管。周建新的 ...
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让张虎给袁思雅汇钱，每次汇钱的数额都不超过50000万元钱，全部都是通过建设银行卡汇钱。6、被告人闫朝锋的供述，证明刘云海在文长征信息部里是摆外围的， 。57、证人袁谨的证言，证明2011年过春节前后，他将她媳妇虢小瑞的二代身份证借给了他表妹袁思雅，虢小瑞只用身份证和他补领了结婚证，再没有办过什么事情 ...
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60 万元用于四被告人辞职后共同成立的上海奥能热工技术有限公司注册验资使用；借给重庆市信达耐火材料有限公司总经理邓国强 40 万元；四被告人每人分得现金 20 、交通银行提供的银行取款、存款凭条两份、机动车转移登记表一份、农业银行卡存、取款凭条两份等书证证实，肖靖于 2001 年 12 月 12 日 ...
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维尔以罗素地产公司实际拥有并控制的讽丹·圣乔治房产公司的名义，使用上述款项中的欧元2 318 604 . 70 元（折合人民币16 249 70 9 . 18 元） 直接交给了李佳忠，后其将用于兑换外币的人民币335400元通过招商银行卡汇给了洪成武。 (5）证人洪成武的证言证明：2011年，其根据王 ...
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场合，同意有效的前提条件是，占有人必须认识到同意的后果是财物的占有转移给他人。至于这种认识是准确无误地形成，还是由于受骗而得出，并不重要。后一种 ，当然属于盗窃。[43]但这些一带而过、似乎不言自明的结论，恰恰最需要推敲；非法使用他人银行卡是否违反银行意志是整个问题的关键，也是成立盗窃罪的观点的阿喀琉 ...
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场合，同意有效的前提条件是，占有人必须认识到同意的后果是财物的占有转移给他人。至于这种认识是准确无误地形成，还是由于受骗而得出，并不重要。后一种 ，当然属于盗窃。(43)但这些一带而过、似乎不言自明的结论，恰恰最需要推敲；非法使用他人银行卡是否违反银行意志是整个问题的关键，也是成立盗窃罪的观点的阿喀琉 ...
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赵世军分别在酒店和办公室，收受新乡大东吴置业有限公司胡XX（另案处理）所送银行卡三张，金额共计30万元。为该公司分割办理张庄旧城改造项目土地使用证提供帮助。郑 的800万元公款借给李X、李X个人使用的事实存在，故本院对该辩护意见不予支持；关于辩称赵世军在春节期间及其女儿结婚、搬家等事宜中收受他人财物不 ...
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一支自制火药钢珠枪一并存放于太极山庄房间内用于护赌（其中两支火药钢珠枪借给了吴宏庆，后遗失）。被告人夏永荣等人相继被抓获后，被告人 明给其汇款，并用手机发短信告诉汪明汇款到指定的工商银行卡号（9558820200007344122）。被告人汪明明知被告人汤鸿云是犯罪的人，仍通过吕福林汇款人民币2000 ...
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银行卡里的57万元是我弟弟李×到曾×那里借的，当天这57万元到账后，我把银行卡给了“丫头”， “丫头”还要了我的户口本，后来才知道“丫头”分几 其行为已构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大。公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人诈骗他人财物用于赌博挥霍，致使诈骗的财物无法返还，有酌定从重处罚情节。公诉机关建议 ...
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4月，被告人谭明春在任巴东县交通局局长期间，利用职务上的便利，非法收受他人贿赂22次，共计27.7万元。其中，非法收受中航南方机械化海南工程局罐子口 存款凭条一张：证实董兴学的爱人王艳红于2007年12月25日给中国银行卡号为456317611300161505，户名为谭明春的帐户上存款2万元的事实。 ...
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