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出票人违规签发支票要承担民事责任

被上诉人（一审原告）：杨剑虹颖峰公司将号码为CH318820、金额为118800元的一张支票交与上海僖加餐饮管理有限公司（以下简称僖加公司），用于支付欠僖加公司的；三、僖加公司已付延迟费2500元；四、客户杨剑虹必须于上述支票到期日方可至银行兑现；五、僖加公司由提出退款日起计息给杨剑虹，以杨剑虹 ...

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支票被变造后的法律效力如何？

公司为偿付与某食品加工部货款，签发金额为人民币382.20元的中国农业银行上海分行的帐转支票一张（号码为IXIII0547631），未记载收款人名称就交付了支票走人民币7382.20元，转入被告饲料厂帐户。同年7月底，原告服务公司与开户银行对帐时，发现帐上存款短缺7000元，经双方核查，发现该转帐 ...

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美国控制银行欺诈犯罪的发展历程

但在起诉这种犯罪时，却受到了法官的质疑。最高法院在审理案件时认为：支票只是指示银行从其帐户上支付一定数额金钱的命令。它不是陈述一定的事实，）。此外，除了监禁和没收财产之外，还可以进一步对犯罪分子采取罚款措施。三、银行欺诈的预防监管和执法这些法律颁布之后，进入90年代以来，美国政府的主要任务就是 ...

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美国控制银行欺诈犯罪的发展历程

但在起诉这种犯罪时，却受到了法官的质疑。最高法院在审理案件时认为：支票只是指示银行从其帐户上支付一定数额金钱的命令。它不是陈述一定的事实，）。此外，除了监禁和没收财产之外，还可以进一步对犯罪分子采取罚款措施。三、银行欺诈的预防监管和执法这些法律颁布之后，进入90年代以来，美国政府的主要任务就是 ...

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支票结算的基本程序

用现金支票提取现金时，由单位出纳人员签发现金支票并加盖银行预留印鉴后，到开户银行提取现金，开户单位用现金支票向外单位或个人支付现金时，由付款单位出纳人员转账支票送存开户行进账、汇款，或将现金送存开户行，均应填写进账单向银行办理进账手续。进账单第一联为回单或收款通知联，是收款人开户行交给收款人的回单； ...

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支票结算的基本规定

转账支票付款期为10天。从签发的次日算起，到期日遇节假日顺延）。4．签发支票应使用墨汁或碳素墨水填写，款项按规定填写，被涂改冒领的，由签发人负责。支票人应当自支票出票日起10日内提示付款；异地使用的支票，其提示付款的期限由中国人民银行另行规定。目前，我国支票主要在城市票据交换范围内使用和流通，故在同 ...

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中国建设银行南昌市昌北支行与江西省科瑞高技术产业有限公司侵权纠纷案

人民共和国最高人民法院民事判决书 (2001)民一终字第8号上诉人(原审被告)：中国建设银行南昌市昌北支行。住所地：江西省南昌市昌北庐山南大道383号。负责人：瑞生物公司，收款单位为南昌恒生典当公司，数额为80万元的建设银行转账支票与凭证编号0109234，日期为1996年1月5日，收款人为胡仁东 ...

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中国建设银行乌鲁木齐铁道支行与中国人民保险公司新疆维吾尔自治区分公司存单纠纷案

区别对待。对于中保国际部存入26106536账户的12 123 292?13元，是用中保国际部的支票转给辅德公司的，转款手续齐全，印鉴真实，我方为其办理转款刘晓健私章的空白支票，将600万元从26106536账户转给了辅德公司。我方个别人员虽然知道资金交给了辅德公司使用，但没有指令银行转款。铁道支行 ...

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中国工商银行商丘分行人民路支行与商丘市第三人民医院票据损害赔偿纠纷案

第43号文件检验鉴定书，结论为：送检的号码为河南Ⅷ03993983的中国工商银行转帐支票(豫)上填写的内容存在变造。一九九八年五月二十五日，被上诉人向商丘市梁园人民法院在被上诉人事先未就此向上诉人发出通知的情况下，上诉人的工作人员按照银行正常的操作规程履行义务，未发现异常而支付了金额，并无恶意付款和 ...

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中国工商银行海南省分行营业部与天冠酒业南阳啤酒有限公司票据纠纷案

向法庭提交了三张汇票的原件及1999年9月20日解付时的进帐单和营业部银行三张转帐支票以证实营业部对300万元汇款解付后转帐到临时帐户的依据。转帐支票的票号及金额分别为:VIII0217685元100万元、02176686号100万元、02176687号90万元。同时提交了一张 ...

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