能力的重要指标，贷款人不真实的资信，无疑会增大银行贷款和利息的回收风险，具有当然的社会危害性，并且贷款数额越大，回收风险也就越大，社会 贷款数额”等同于“重大经济损失数额”。 三、关于骗取贷款具有“其他严重情节”的认定问题 骗取贷款是否具有“其他严重情节”，应当是其社会危害性与《立案追诉标准（二）》中 ...
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升主观上有非法占有国有财产的犯罪故意，客观上实施了虚构事实隐瞒真相的诈骗银行贷款，并拒不归还的犯罪行为，且数额特别巨大。原审判决认为郭建升 贷款无法归还的原因等方面及相关客观事实进行综合分析的基础上，判断行为人是否具有非法占有贷款的目的。对此，最高人民法院印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要 ...
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提示]贷款诈骗罪的客观表现之一是使用虚假的产权证明做担保进行诈骗的行为，这也是人民法院认定被告人的行为是否构成贷款诈骗犯罪的重要构成要件之一。因此，本案被告人向 农行贷款过程中所提供的产权证明是真实有效的。据此，合议庭认为，被告人张策在抵押真实、有效的情况下向银行贷款属于正常、合法的借贷行为，逾期不还 ...
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被告人杨芮，男，1962年8月18日出生于河南省夏邑县，汉族，大专文化，夏邑县农业银行曹集营业所出纳员。 1998年2月、6月，被告人杨芮利用其在夏邑县农业银行 从一重罪处罚。从本案采看，被告人杨芮参与诈骗贷款的主观故意不明，杨芮追求的目的是否是为非法占有贷款不易判断，所以，对本案的被告人杨芮适用牵连 ...
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变更登记，并且在此后向数家银行贷款，至案发时尚有人民币6,000万元未能归还，给上述银行造成严重损失。（四）被告公信中南事务所是被告超艺公司2001年7月 下，被告韩东强无权向其他股东追偿。（四）关于被告公信中南事务所是否承担民事责任问题原告认为被告公信中南事务所出具虚假验资报告，应承担相应的赔偿责任 ...
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中级人民法院民事判决书 (2004)沪二中民三(商)终字第86号 上诉人(原审被告)嘉兴市商业银行东栅支行，住所地浙江省嘉兴市泾水路36号。 负责人孙玉根，该支行行长 闵永胜为了帮助田国荣诈骗计划实现，向东栅支行隐瞒这一事实，协助田国荣取得450万元贷款资金，可见隐瞒事实真相的不是海韵公司，而是闵永胜 ...
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恒国冒用他人名义骗取银行贷款6982000元不准确，陈恒国冒用他人名义贷款应当认定为845000元。陈恒国当庭辩称其没有冒用他人名义贷款，是信贷员办理的 超出抵押物价值重复担保的；(5)以其他方法诈骗贷款的。上述五项情形，只能证明行为人主观上具有非法占有目的的可能性，是否实际具有非法占有的目的，还必须 ...
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做生意需要本金， 遂用单位名义取得银行贷款后，将贷款借给钟雪娴做生产使用。虽 然被告人黄某某本人一再声称，钟雪娴使用该款是借用，但该“借 用”行为在 购或者逃汇，数额在100万美元以 上的。三是注意认定相对人的行为是否属于诈骗行为。如果相对人 的行为不具有诈骗的性质，行为人即使在签订、履行合同过程中有 ...
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约有3000吨白糖垒了6堆，这些白糖质押给大宗公司，再向交通银行贷款。大宗公司和交通银行来清点时，是蓝耀荣和黄溅涛陪同的，蓝耀荣对每堆白糖都是 ，骗取大宗公司的信任。蓝耀荣在主观明知的情况下参与犯罪，依法应当认定其有共同诈骗的主观故意。至于其是否使用假名，只是其主观恶性大小的问题，对其是否构成犯罪没有 ...
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但非法占有目的作为一种内心状态，在刑事侦查和审判时很难查证，故通常是根据客观外在表现来认定是否有非法占有目的。司法实践中，凡是有下列情形之一的，则可以认定为 新贷款，Z企业再转回X企业；四是从担保公司、投资公司、典当行、企业等高息拆借资金提前几日归还贷款，再用银行贷款归还拆借资金。 在司法实践中，由于 ...
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