对尚未设置个人密码的账户，不得通过银行卡办理账户之间的转账业务。对单位卡，一律不得支付现金。五、加强非银行金融机构的现金管理信托投资公司、财务公司、金融 。企业按规定投资证券可将企业存款转入证券公司，但证券公司不得为其支付现金。证券公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司等非银行金融机构及其下属的 ...
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注销境外放款专用账户的，可凭境外放款核准文件及放款资金收回相关凭证等在外汇指定银行申请注销境外放款专用账户。 所有境外放款的资金必须经境外放款专用账户汇 银行违反本通知规定办理外汇业务的，外汇局可按照《中华人民共和国外汇管理条例》及相关外汇管理规定予以处罚。 二十一、非银行金融机构境外放款管理办法另行 ...
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机关在办案过程中遇到的专业性较强的问题提供咨询。公安机关对进入咨询班子的业务专家应发聘请书，并定期总结咨询工作，适时将咨询工作情况向中国人民银行、 、中国人民银行、中国保监会。国家外汇管理部门、各政策性银行、各商业银行、各保险公司和非银行金融机构参照本通知的规定执行。请中国人民银行各分行、营业管理部 ...
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金融组织贷款政策,研究和拟定地方银行、保险、证券、信托及其他非银行金融机构的财务管理制度并组织实施,参与外债项目的可行性论证,承办外债项目审批事项,负责对外谈判、 管理处级事业单位,编制45人,领导职数配主任1人,副主任3人;内部机构设软件开发科、网络管理科、技术保障科。所需人员从局系统内调剂解决。该 ...
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金融信息采集和加工的“归口管理”，中国人民银行决定，从１９９７年１月１日起中国人民银行和各金融机构对人民币业务（除保险外）实行全科目上报统计 机构保证：反映外资或中外合资非银行金融机构保证而发放的贷款余额。９６．国家大型或特大型企业担保：反映符合国家经贸委的各项指标规定被列为国家大型或特大型企业出具的 ...
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；4.自申请日起前两年内没有重大违反外汇管理法规行为；5.国家外汇管理局规定的其他条件。(二)非银行金融机构符合以下条件的，可以向交易中心申请会员 跨境外汇收支或者货物贸易进出口总额等有关情况的报告；(3)非银行金融机构应出具外汇业务经营资格和结售汇业务经营资格的证明文件，上年度经会计师事务所审计的 ...
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的金融审查部门和证券交易监管委员会合并而成，提高金融监管部门的独立性，加强对金融机构的监督和管理；要求从事国际业务的银行必须使自有资本达到总资产的8％ 犯罪等方面，都起着非常重要的作用。中国人民银行作为金融监管部门可以行使行政处罚权，但法律规定央行对非银行金融机构只有警告和3万元以下罚款的行政处罚权。 ...
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的金融审查部门和证券交易监管委员会合并而成，提高金融监管部门的独立性，加强对金融机构的监督和管理；要求从事国际业务的银行必须使自有资本达到总资产的8％ 犯罪等方面，都起着非常重要的作用。中国人民银行作为金融监管部门可以行使行政处罚权，但法律规定央行对非银行金融机构只有警告和3万元以下罚款的行政处罚权。 ...
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及金融衍生工具交易的有关管理规定。（一）银行、非银行金融机构必须在国家外汇管理机关批准的业务范围内经营外汇业务，不得超范围经营。（二）银行分支行、地方性非银行 各金融机构对自查和检查中发现的问题要及时采取措施，妥善处理，并同时报告国家外汇管理局。对隐情不报者，要追究当事人及其领导的责任。（二）国家外汇 ...
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档案等要求，按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《会计档案管理办法》的规定执行。关联法规：全国人大法律（1）条国务院部委规章（2）条第五条 、短期投资等。（一）拆出资金，是指信托投资公司拆借给商业银行和其他非银行金融机构的资金。拆出资金应按实际发生额入账。（二）短期贷款，是指信托投资 ...
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