可成立工作组暂时接管，资金缺口采取政府补贴一点、群众自愿投入一点的方式弥补，确保经营活动不停滞，公司正常运作，如此存款人的利益也能得到较大保护。 二、关于 年1月31日发布的《关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知》，对于高利借贷行为不予法律保护。同时，《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》对非法 ...
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账套内挪用公款8万元。以上六项共计人民币178.6808万元均被方某某挪用于从事非法活动，造成公共财产直接经济损失178.6808万元。以上事实，有以下主要证据证实：1、 账套内公款共计113万元（朱淑萍审核的），用于了她还“朱三某”的高利贷以及平时买码欠别人的钱，这些钱她至今未归还。税费征管办账套是 ...
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基本上没有把这类现象列为犯罪对象去查处，而只对因此而衍生的为索取高利贷而非法拘禁等犯罪予以查处。随着金融危机的加剧，资金周转更为不便，此类现象所 吸收公众存款业务的条件规定可以看出，非法吸收公众存款罪所要求的违法性可从三个层面理解：1.主体违法。从事吸收公众存款的经营主体必须是经国务院银行业监督管理 ...
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上述赌场看锅、放铳、领取“工资”，从中获利30余万元。三、强迫交易罪：2009年6月中旬，为了非法控制濮阳县泥鳅收购市场，谋取经济利益，管X军纠集王X民、李X ”，王X民、于X敏、申X波及被告人管永伟负责在赌场内“放铳”（放高利贷），于X敏还负责要帐，管永伟负责“把锅”。黄鹤楼茶庄地下室赌场开设时间达 ...
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经贸和人员往来频繁的沿海地区。“地下钱庄”的业务范围主要包括非法的汇兑、跨境汇款、吸储、放贷、抵押和高利贷等。基本组织模式主要有三种：家族型（组织成员 了，公司主管人员和其他责任人员接管公司，可继续从事经营活动。因此“两罚制”就失去了其效力，最好立即取消洗钱罪的单位的资格，斩草除根。 （二）迅速成立反 ...
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新上诉提出“应当依法追究粟登河、向东初黑社会性质组织犯罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、非法入侵住宅罪、放高利贷罪等犯罪行为的刑事责任，以及赔偿其麻阳至长沙的交通费332元 一同前往邻近的辰溪县城玩。当粟登河、向东初及孙烨在公路边滕小红经营的南杂店等简波开车过来时，麻阳苗族自治县铜矿卫生院的医生邓德新也进到 ...
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（2012）79号起诉书指控被告单位湖南鑫泰房地产开发有限公司、被告人胡某某犯非法吸收公众存款罪，于2012年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2012 至胡某某个人账户。19、证人黄某某的证言与罗某某的证言基本一致，否认高利贷借款。20、证人刘某某的证言，证明和胡某某三次一同赶至东莞向 ...
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一朋友经营一家电脑公司，做工程时借了高利贷。后来利滚利越滚越多。还借了很多亲戚朋友的钱还高利贷，现在他已经一无所有全部的钱都被拿去还高利贷了。现在他出去身债，有几个放高利贷的说要报警。请问这样他购成非法吸收公众存款罪嘛会立案嘛？...
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赌场的人多的时候100多人，少的时候有几十人。有10多个人在赌场放高利贷。赌场每天输赢有几十万不等，有时也有上百万的。他当和手每天工资500元 开设赌场的事实基本一致，但与其指控的非法获利数额的指控不一致。本院认为，被告人陈润泉以营利为目的，开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。在 ...
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有意义。 一方面是长期以来政府部门对金融的严管，一方面却是民间借贷盛行，但总是与非法集资、高利贷、讨债公司等灰色内容常联系在一起。去年年底关于民间借贷，政府层面 。 非法集资需同时具备四个条件：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会等途径向社会公开宣传；（三） ...
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