利益的可能性。 （二） 国有商业银行信用风险暴露尚不充分，且面临的风险有加大的趋势 1、由于国有商业银行贷款80%以上投向国有企业，并集中于传统产业和行业 ，同时，要考虑利用现代的电脑网络建立统一的个人帐户制度，到期债务不还，列入黑名单，任何人再到银行贷款都不可能。 （五） 完善担保制度和推行贷款保险 ...
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签订转贷协议，并将担保函和该项目支付计划作为转贷协议附件，签约前要求供款企业存入商务合同１５％的订金并作为签约的先决条件并将订金划总行。签约后可通知 和海口信托公司发出催收通知书和要求还款计划表，罗牛山公司在回执上盖章并注明：我公司借款本金与银行贷款数额不一致，请贵行尽快查清并出示有关凭证，我公司再 ...
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认为，本案中陆某和他人经事先商定，以真实房产作抵押向银行贷款，陆某还不出贷款，银行对抵押物具有处分权，并没有遭受经济损失，被告人陆某的行为不 情节和悔罪表现，依法可适用缓刑。法院遂以高利转贷罪分别判处被告单位上海度丰企业发展有限公司罚金150万元；判处被告人周某有期徒刑1年，缓刑2年；判处被告人曹某 ...
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认为，本案中陆某和他人经事先商定，以真实房产作抵押向银行贷款，陆某还不出贷款，银行对抵押物具有处分权，并没有遭受经济损失，被告人陆某的行为不 情节和悔罪表现，依法可适用缓刑。法院遂以高利转贷罪分别判处被告单位上海度丰企业发展有限公司罚金150万元；判处被告人周某有期徒刑1年，缓刑2年；判处被告人曹某 ...
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国商业银行内部控制规范性文件的规定，甚至在某些业务领域（如授信业务）还超出了国际上的一般内控要求。从制度完备性角度来说，指引的原则性规定已经形成了 审批业务，不得故意绕开审查、审批人。但实际操作起来，许多银行机构却扭曲了这一程序，许多企业个人贷款，不是先向信贷部门提出申请，然后由信贷员进行必要的信用 ...
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国商业银行内部控制规范性文件的规定，甚至在某些业务领域（如授信业务）还超出了国际上的一般内控要求。从制度完备性角度来说，指引的原则性规定已经形成了 审批业务，不得故意绕开审查、审批人。但实际操作起来，许多银行机构却扭曲了这一程序，许多企业个人贷款，不是先向信贷部门提出申请，然后由信贷员进行必要的信用 ...
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时效。2、我方已终止经营，主体已不存在，原告招商银行起诉我方毫无意义。被告丝宝经销部提供5份证据：1、外商投资企业分支机构年检报告书，证明被告丝宝经销 宝经销部行使职权，因此，被告古奋飞有权在原告招商银行贷款催收通知书上签字，其签字的证据能够证明原告招商银行已于2004年5月18日向被告丝宝经销部主张 ...
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改制之机，采用欺骗手段虚假注册公司，并利用改制企业的房产作抵押，以其虚假注册公司的名义向银行贷款，客观上具有采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取金融机构 名称、验资报告中股东股金数额(注册资本)、经营场所住址、企业类型均确实无误。在向银行贷款时虽存在提供手续不规范之处，但难以认定其有隐瞒真相和虚构事实 ...
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不低于建房面积的７０％，预收定金和购房款一般不低于销售总价或当年投资的５０％。三、坚持以企业集资为主，银行贷款为辅。开发土地和商品房需要相当数量的资金，单靠 应以适销适用的物资和财产作为借款的保证，或者由具有代偿贷款能力的法人为保证人；同时，对逾期贷款还作了加计利息的规定。以上四条，是这项贷款发挥经济 ...
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不低于建房面积的７０％，预收定金和购房款一般不低于销售总价或当年投资的５０％。三、坚持以企业集资为主，银行贷款为辅。开发土地和商品房需要相当数量的资金，单靠 应以适销适用的物资和财产作为借款的保证，或者由具有代偿贷款能力的法人为保证人；同时，对逾期贷款还作了加计利息的规定。以上四条，是这项贷款发挥经济 ...
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