密码，在签购单上签名为“丁伟”，即成就了交易，显然与中国银行信用卡部所规定的操作规程不符，A商店未尽到按规定审核、操作的义务 OLSBamberg,NJW1993,2813一案中Bamberg高等法院采否定说，认为持卡人并非每人都经常使用信用卡签帐消费，只须持卡人将其固定收置于第三人通常无法取用的地方 ...
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各一张。邓某发现钱包丢失后于次日早晨去银行办理挂失时发现中国银行长城信用卡内的资金已被盗用。其中，12月7日19时18分和19时 Bamberg,NJW1993,2813一案中Bamberg高等法院采否定说，认为持卡人并非每人都经常使用信用卡签帐消费，只须持卡人将其固定收置于第三人通常无法取用的地方 ...
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各一张。邓某发现钱包丢失后于次日早晨去银行办理挂失时发现中国银行长城信用卡内的资金已被盗用。其中，12月7日19时18分和19时 Bamberg,NJW1993,2813一案中Bamberg高等法院采否定说，认为持卡人并非每人都经常使用信用卡签帐消费，只须持卡人将其固定收置于第三人通常无法取用的地方 ...
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商户从业人员实施的行为是实行行为，持卡人的行为是教唆行为或帮助行为；就信用卡诈骗罪而言，持卡人实施的行为是实行行为，特约商户从业人员的行为是教唆行为或 。这三方当事人之间具有各自不同的复杂法律关系，正是这种复杂的法律关系，导致信用卡诈骗罪中，直接的被欺骗者与财产受损失者，即行为对象与其实际侵害的对象不 ...
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使用环节查获的行为人，依照1997年刑法中相关规定，可以认定为伪造金融票证罪或信用卡诈骗罪。但对持有、出售、购买、骗领、运输、为他人提供伪造的信用卡 其本人伪造或者是用于诈骗，则无法定罪处罚。如果按照伪造、变造金融票证罪或者信用卡诈骗罪的共犯追究，行为人之间共同犯罪的故意又很难查证。1997年刑法规定 ...
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从该卡所有人处获得非法利益。因为作为一个具有完全刑事责任能力的人对伪造信用卡的价值都会有一个正确的判断没有直接的使用价值，但它可以作为工具进行其他非法 机构的正常金融秩序和财产权益，根据主客观相统一的归罪原则，该行为构成了信用卡诈骗罪。 第二，客观上行为人出于一个非法占有他人财产的概括故意，在不明知的 ...
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并非财物，其自身经济价值甚微，不能等同于货币；而所谓的冒用也就是冒名顶替信用卡所有人使用，使对方（包括计算机）误认为行为人是财物所有人，因而将财物交给 盗窃罪定罪处罚，是符合盗窃罪基本构成的。 然而，如果行为人在ATM等自动取款机上将信用卡内的余额转入自己可以控制的帐户，是否也当然属于盗窃罪呢？对此， ...
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手段才能有效地降低银行运营成本，增加银行收益呢？笔者想从经济学的角度对信用卡风险管理手段进行成本、收益分析，从而为银行风险管理者提供一个决策的参考。二 风险发生的另一大原因是由于特约商户的违章操作、疏忽大意以及持卡人没有按规定使用信用卡等所造成的.发卡机构在加强风险管理过程中重视对特约商户的培训工作， ...
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等信息也帮助犯罪分子获知有关信息；第四，持卡人在消费中的泄露，当前，使用信用卡电话购物、网络购物十分盛行，犯罪分子在电话、网络的传输中使用技术手段盗取得到 不明，而没有证据证明行为人与黄某具有共同犯罪的主观认识，则不能以信用卡诈骗罪认定。行为人收受资金数额较大，构成刑法第163条公司、企业人员受贿罪的 ...
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如上文所说，《银行卡业务管理办法》从1999年颁布至今已有近五年时间，信用卡指可透支的银行卡已得到普遍承认，在这种背景之下，依然追求所谓“立法原意”，把 的行为未必符合该罪的构成要件，因而不能构成犯罪，或不能构成此罪。信用卡犯罪从传统的诈骗罪中分离出来，放在破坏社会主义市场经济秩序罪章下金融诈骗罪中， ...
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