被强制取走的资金299万元并赔偿利息损失；3．判令西南证券公司返还3092资金账户上剩余资金8.81989万元和利息损失，及证券资产“百科药业”股票954922股( 股票系其实际出资，但并未提供证据证明其系3092账户实际控制人，对该账户内的资金和股票进行使用、买卖；已经生效的（2008）沪二中刑初字 ...
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（保证人）的股东之一，根据1999年修正的《公司法》第六十条第三款规定，董事、经理不得以公司资产为本公司的股东或其他个人债务提供担保。大证公司作为盈 大证公司均未提供证据佐证此笔借款依约使用，对此，建行营业部与大证公司是明知的，因法人清算账户是设立在建行营业部，证券交易资金划转也是通过建行营业部办理， ...
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清算事务之外的任何场合使用。第三十九条清算组应当持人民法院指定成立清算组决定书和清算组公章向人民法院许可的银行申请开立清算组账户。清算组应将公司的资金划入清算组 所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠缴的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规定应当支付给职工 ...
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经营部存折的便利，于2001年2月23日到顺德市乐从农村信用社营业部，从该存折账户中提取了人民币49000元；又于2001年4月21日从该帐户转款人民币 ，并归个人所有；又伙同他人利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大。分别构成公司人员受贿罪、职务侵占罪、挪用资金罪。被告人万宇作为公司的 ...
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交易中介服务，注册资本港币300万元，董事长为张国忠。香港汇派公司是张国忠个人的独资公司，主要经营金融期货、黄金、白银、外汇等买卖业务，是香港金融业 广东新会公司及其他单位。其三，广东新会公司一方面出借账户直接或间接接收海南汇派公司转逃资金，另外又利用假合同和别人使用过的批文使资金转入香港粤佳公司。2 ...
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平。当月26日，王平将汇票款解付后存入其在中国建设银行北海分行银海办事处开设的个人存款7093118账户。期间王平通过第三人北海金滇物业发展公司(以下 建春以民航分理处名义给王平出具700万元的定期存单，并将款项转给金滇公司使用，王平通过中间人获取高额利差的事实，符合《最高人民法院关于审理存单纠纷案件 ...
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、2月18日转入阮圣平个人金穗卡账户5万元。另查，01账户系犯罪嫌疑人使用假手续、假公章开立的。金海威公司起诉时所持存单号码为 22429.40元，由丰台支行负担9612.60元；二审案件受理费32042元，由金海威公司负担22429.40元，于本判决生效后七日内交纳，由丰台支行负担9612.60元。 ...
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抵押物变现值的80％，且贷款最高额为100万元。（三）以银行、保险公司提供连带责任保证的，贷款最高额为50万元；以有担保实力的企业法人提供连带 借款人不良资信情况登记制度，并按季向上级行报送有关材料。 ?第三十条个人综合消费贷款使用个人消费贷款业务会计科目核算与统计。 ?第七章罚则 ?第三十一条借款人 ...
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）和住所、信托利益的支付形式、信托终止事由等事项。三、关于信托财产专户的使用信托财产专户可接受现金缴存或款项划入，但不得办理现金支取业务。信托财产专户与 文件约定不同信托项下的财产可进行交易时除外。信托投资公司需要从信托财产专户向受益人个人的人民币银行结算账户支付的款项，每笔超过5万元的，应向开户银行 ...
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；2、相关汇款凭证四份。证明原告将其中部分资金以转账方式汇入徐某指定的个人账户即属交付被告的事实；3、徐某名片1张、南方国际购物中心项目部总承包 以谁的名义签字、借款划付依据、还款主体、是否盖有相关印章及印章真伪、项目公司是否知道项目经理的行为、是否参与合同履行等各种因素，作出综合分析判断。 笔者认为 ...
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