单元301室。2007年11月13日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被东营市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年12月20日经东营区人民检察院批准逮捕，次日由东营市 卖保健品进行返利，为获取高额利息，通过宿丁新把钱打入刘淑贤账户先后向海诺公司投入42840元，购买24单产品，得到返利11400元，提成1080 ...
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加大对在押人员的审讯力度，加紧进行查账，琦新、众圣、明昆三家公司账户资金正在进一步追寻核查中。 李局长代表工作组对提供线索的群众，表示感谢。希望知情人 进行搜查，对搜查资料进行归纳整理。 四、市公安局查扣车辆9台和部分房产。 五、公安机关已追回和部分资金，冻结了部分资金。 六、聘请郑州科健审计事务所对 ...
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”。至2009年6月13日，仕亚鸿的卡号为6222082502 000699751的理财金账户余额为人民币26350.91元（以下均为人民币）。之后，从2009年6月 仕亚鸿账户被冻结，而银行不能对此进行合理解释；工行滇池路分理处在18日之后在其所设ATM机上安装密码键盘罩盖；昆明市公安局西山分局接到 ...
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的银行卡内，并在福建省安溪县ATM机上使用这些银行卡提取现金。11、冻结存款通知书回执记载，韩城市公安局将中国建设银行股份有限公司潜江城北分理处的韦志岭存款54592元 辩护意见，经查，被告人叶某某伙同其他犯罪嫌疑人将被害人的钱财骗到指定的账户后，被告人叶某将该款项转到了其他的银行卡上，该款项已经脱离 ...
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并从信用证开证保证金中扣除相应款额后尚有剩余，即在信用证开证保证金账户存款已丧失保证金功能的情况下，人民法院可以依法采取扣划措施。 1.7.2.4 的一定数额的银行存款，必须出具县级（含）以上人民法院、人民检察院、公安局签发的“协助冻结存款通知书”及本人工作证或执行公务证，经银行行长（主任）签字后， ...
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的正在抓他，因吕诺楠的朋友用吕诺楠的身份证开过户，吕诺楠怕自己的账户被冻结，赵洪刚说认识公安局的人，以帮助吕诺楠查询银行账户是否被公安机关 证实，2011年3月26日，赵洪刚从吕诺楠卡上取出现金40000元。8、商丘市公安局睢阳分局扣押、发还物品、文件清单证实，从赵洪刚处提取扣押现金1600元，已退还 ...
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年10月28日，被上诉人到上诉人办公室催讨，与上诉人发生冲突，被送到南宁市公安局星湖派出所处理。派出所对被上诉人反映情况按报案处理，并对上诉人余万平进行 第6项约定：“乙方(中资公司)保证乙方公司所指定的账户所有的合法性及没有债务，并有责任保护该资金不被法院查封、冻结和划扣，如果该资金一但被法院查封、 ...
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证据，本院审理查明：2008年11月25日，他人（犯罪嫌疑人）将原告账户中1 200 000元（开户行：中国农业银行股份有限公司长沙市井湾子支行五七一二分理处 月24日申请设立。因原告向公安机关报案，长沙市公安局雨花分局于2008年11月27日冻结该账户资金为195 935元。2010年9月27日， ...
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为“冻结”，金额为“壹拾元”。用以证明原告于2004年11月23日在被告处办理账户资金的冻结手续，被告予以办理并收费10元。3、被告邵东农行向原告出具的《 笔录。用以证明原告唐作能对存款担心，是在被告工作人员提议下办理了冻结手续。7、邵东县公安局就郭远池涉嫌诈骗一案的侦查材料卷宗第9-10页，该局经侦 ...
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