元仅仅是从一个复制卡转帐到另一个复制卡中，还来不及取款就被公安机关冻结，这是由于意志以外的原因，被告人没有达到犯罪目的，诈骗没有得手，属于犯罪未遂 000元的事实；被告人徐某某使用户名为杨小华的邮政银行卡存入赃款共计89 900元的事实；③会同县公安局出具的《信用卡诈骗案退赃情况的说明》及《退还赃款 ...
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在听证会期间，案外人到处散播谣言，诋毁原告和被告相互勾结，合谋诈骗。后在徐州市公安局永安派出所的立案侦查阶段排除了案外人提起的异议，最终认定是民事纠纷。 2012年 无向王亮支付1000万元对价的义务，则该1000万元虽然系从王涛的银行卡中转入到徐州浦鑫电气工程有限公司验资账户，但并不是王涛的财产，而 ...
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月6日，两被告人以李云波的名义在农业银行办理了一张卡号为6228480081743992018的银行卡，专门用于“彬哥”给两被告人汇诈骗分成款。随后，被告人李荣伟、李云波 元被转帐到以“潘洁明”开户的建设银行卡上，唐明峰、李冬梅发现上当，立即报警，新宁县公安局在广西南宁冻结了此款。 9月9日上午9点多 ...
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从卡中取出235400元。原告当时在贺州市区内，银行卡也带在身上，并未取款。原告遂向贺州市公安局110指挥中心报警，该中心要求原告到贺州市 为6228451530004075918的银联卡交易流水清单1份、被告出具的2010年12月11日冻结帐户证明1份。证明原告手中持有的卡在八步，而被告出具的资料却 ...
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生、许博杰等7人被警方分别在湖北、广东等地抓获。部分涉案资金被警方冻结。在侦查审理过程中，警方发现这次实施诈骗的犯罪团伙，从组织策划到转账提款， 事情解决，必须把银行卡账户里的钱转入法院指定的“安全账户”，经法院调查确认不是赃款后，法院会把钱转回赵女士的账户。随后，还有自称是江苏盐城公安局的警察打电话 ...
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他们的公司，通过毕君方等人的劝导，最后他决定去公安局投案自首。当时他到西安后把自己的银行卡、身份证、刻的假章、以及公司的所有东西都给了毕 、解除冻结犯罪嫌疑人汇款通知书证实，白杨在靖边县农业银行的汇款105.7万元已解除冻结。14、暂扣笔录证实，西安市狮子山不动产投资咨询管理有限公司的毕君方分两次交来 ...
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搜查小组提供的证据，银行账号查询小组立即对在厦门本市开设的银行账号进行查询，冻结了犯罪涉嫌疑人开设的银行账号31个，其中李全才拥有的22个银行账号共 部、赃款16．8万元及存折21本、银行卡28张。鉴于案情重大，福建省公安厅将此案列为挂牌督办案件。厦门市公安局刑警支队成立专案组，经过为期12天的审讯， ...
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.85元）、中国农业银行国债存单1张（冻结款30000元）、华夏银行卡1张（冻结款10144.13元）。上述事实，有以下证据证实：1、北京市公安局经侦处赵宏宇、李博军证实，2005年11月接举报，北京市蓝蔚恒房地产开发公司和20亩地在卖给房广成的过程中 ...
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从上诉人与各被上诉人提供的存、取款凭证看，可判断目前被广州市公安局越秀分局冻结的户名为'李向明'，帐号为3602046301031812706的中国工商银行存折内的 的中国工商银行存折存入43万元。同日，该帐号内的43万元被他人以银行卡在第一被上诉人处取走而5万元现金，并同时将37万元转入户名为'李向 ...
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2011年8月8日分别存2万元、10万元入户名为范强的工商银行卡6222023602021681192账户中；于2011年8月10日存3万元入户名为范强的 公安局八步分局冻结存款／汇款通知书，证实公安机关依法冻结被告人罗树华在中国农业银行股份有限公司深圳前进路支行的存款196元；户名为范强的工商银行卡 ...
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