，要求被告人汪明给其汇款，并用手机发短信告诉汪明汇款到指定的工商银行卡号（9558820200007344122）。被告人汪明明知被告人汤鸿云是犯罪的人，仍通过吕福 如故意伤害尹培稳）、敲诈（如企图敲诈胡贤武）、非法拘禁他人，组织成员利用该组织的强势地位，在社会上恣意妄为，其行为后果与该组织一贯以来所 ...
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要求，也为了方便领取运费，韦XX让被告人黄承机以“黄承机”的身份证在工商银行办理了一张银行卡，并让明阳糖厂将结算的运费汇入该卡帐户内。不久，该卡丢失 营运及办理银行卡，以及办成后黄承机收取好处费的事实；（六）《转让车辆交定金协议》，证明桂K84286号车辆是被害人韦XX的家人与他人所购买的车辆的事实； ...
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，于2009年底提出购买梁某翔的拆迁指标，梁要求收18000元找人帮忙办相关手续。其将身份证、户口簿等资料交给梁后，2010年10月底，梁说拆迁证办好了 元，自己实际得款18000元。至此，蒙燕萍在客观上完成了利用职务之便，为他人谋取利益，收受他人给予钱财的过程。而后蒙燕萍将18000元给霍某某，只是 ...
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审理终结。新乡市人民检察院指控，2007年 4月 4日被告人常绍波利用盗取的居民身份证办理了卡号为6228481360256759710的农行金穗通宝卡，2008年2月 王仕鹏通过高科技手段获取他人银行账号及密码，盗窃他人财物，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪。被告人聂艳艳明知银行卡上的钱是犯罪所得而 ...
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汪六一之妻丁桂珍亦证明，2004年夏天，汪六一用其身份证为一男子办理过“汪六一”和“刘广巨”的银行卡，丁桂珍还辨认出刘晟就是要求汪六一办理银行卡的 本院认为：上诉人（原审被告人）刘晟以非法占有为目的，采用秘密手段，利用木马程序窃取他人钱财，数额巨大，其行为已构成盗窃罪，依法应予惩处。一审法院根据刘晟 ...
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国有控股公司从事公务期间，伙同被告人陈健、李巍、杨锐江，利用职务之便，为他人谋取利益，共同非法收受他人贿赂人民币 620 万元，其中被告人李巍、杨锐江参与共同受贿 510 万元 ，到了之后，李巍把那张存折交给他，他用身份证将存折销户，将上面的钱全部转到谢雪梅新办的一张银行卡上。过了不久，他又按龚之军的 ...
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向本院提起上诉称，被上诉人是在上诉人信用卡被盗而密码未遗失的情况下，被他人冒领透支2000元现金的，被上诉人存在着审查不严、违规操作的行为，且违反了 《关于严禁利用信用卡、银行卡、支付卡违规套取现金》中：“开户银行一律不得对个人信用卡透支支付现金”的规定，上诉人在办卡时不仅预留了密码，而且身份证号码是 ...
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店老板）名片。5月17日，苏小根利用以王某名义制作的假临时身份证，在焦作市新亚商厦东侧的邮政储蓄办理存折和银行卡。5月18日9时许，党高峰、 高峰供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人党高峰以非法占有为目的，伙同他人采用秘密手段窃取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪。提请本院依法判处，并建议对 ...
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包内有电动车的充电器、红色钱夹及几个笔记本，钱夹内有100余元钱，银行卡和身份证。”2、被害人XXX陈述：“证明2010年11月26日21时许，我骑自行车由东向 鹏飞、杨新、辛明明、沈建、董晓斌、李宁以非法占有为目的，利用行驶的机动车辆抢夺他人财物，其行为均已构成抢夺罪；被告人张鹏飞伙同他人，故意伤害 ...
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卢范生于2009年5月至2010年3月期间，利用其职务便利，为帮助他人安排工作，非法收受王XX、许X、冯XX、于XX银行卡、存单及现金共计16万元。2010年春节前， ，还有一张纸。王XX告诉卢范生密码写在纸上，不用身份证就能取。卢范生就说这事不好办，尽量帮忙吧。后王XX又到卢范生办公室说想解决女儿的 ...
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