。该组证据只要求市工商银行按相关规定履行义务，但没有说明是哪个支行、叫履行什么义务，被告拒付也是按《中华人民共和国票据法》、《票据支付管理办法》、《 原因关系中的诈骗嫌疑已立案受理，也与本案原告作为持票人行使票据追索权，因涉及不同的法律事实而属于不同的法律关系。根据《最高人民法院关于审理经济纠纷案件中 ...
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孙某某夫妇72500元、返还高某某11300元、返还吴某某23000元。刘延平上诉提出，在合同诈骗中，原审法院未查清他何时领取买断工龄款，即认定他虚构事实错误；未偿还车 ，就胡混了，也不见有什么正当的经济来源，也没见刘办成什么事。6、证人贺某某证言证明，赵某某曾在信用社贷款，是他妻嫂子孙某某给当的保人 ...
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。合同诈骗罪，顾名思义必须要有与诈骗直接关联的“合同”存在，而且这份合同必须是被告人实施诈骗的手段，即通过该“合同”实施了诈骗并取得了被害人的财物。就本案 的经济行为,其中虽有纠纷,但应该是普通的经济纠纷,看不出与刑事犯罪有什么关系.从现有证据看, 装修工程确有夏志强的投资，夏志强没有故意要求和平公司 ...
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砭采油厂签订合同所用印鉴样品，证明与沈菊珍用以诈骗李XX的《供货合同》的印章大小明显不同。5、胜利石油规划计划部和山东省滨海公安局经济犯罪侦查支队的《证明》，证明 万元。2、证人古XX的证言：沈菊珍曾给我说，她与甘肃省副省长石X不是一般关系，她给樊XX的儿子联系工作，安排在兰州市技术监督局，还是公务员 ...
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王桂云、陈增宝在《从一起虚报注册资本案看合同诈骗罪和合同欺诈的区别》一文中所说，诈骗犯罪非法占有目的的推定，必须以行为人实施的客观行为活动 过程，由于刑事被害人没有参与刑事案件的审理，加之刑事案件审理结果与被告人是否承担民事赔偿责任并无直接关系，当被害人得知被告被宣告无罪而提起民事诉讼时可能远远超过2 ...
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的身份关系。我们看什么问题就要把它们放在什么样的法律关系当中去，现在我们看股权处置，就要在股东处置股权的法律关系中看问题，看的是股东处置与公司财产有关的 罚金或者没收财产。值得注意的是，刑法或者其他法律对某些特定的诈骗犯罪专门作了具体规定，如金融诈骗、合同诈骗等，对这些诈骗犯罪应当适用专门的规定。 ［ ...
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明知此款是其个人投资。故将王玉海个人投资行为认定为李京安诈骗他人是完全错误的。 经审理查明：一、2006年3月份，被告人李京安利用虚假的南水北调工程 韩三红一起签订了一份合资入股协议，内容主要是我们双方共同投资兴建石料厂，由李京安负责与南水北调办公室签订供货合同，以后我们一同向工程供应石料。李京安让我 ...
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证明中的375.8万元，不能证明部分贷款因涉嫌诈骗而无法收回，因为公安机关根本没有立案，不存在涉嫌诈骗的问题。 8、情况说明及附件。证明对象为 人员和安排什么工作人员纯粹是管理机构内部事情，对资产质量认定是没有任何关系。 4、原赣州地区城市信用合作中心社振兴营业部未收回贷款汇总表及借款合同、借据复印件 ...
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适用，至少说明检察机关认为被告人冯峰是否构成犯罪的关键，在于是否具有实际履行能力。其实，在辩护人眼里，它并不是什么关键。 首先，怎样认定被告人冯峰的合同 ，也应依法认定为民事欺诈，而不属于合同诈骗。 其次，被告人冯峰不具有非法占有的犯罪故意。 由于经济犯罪与经济纠纷难以界定，所以刑法特别规定，凡占有型 ...
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使得信息欺诈犯罪越来越国际化甚至全球化。如，20世纪80年代，源于西非的转资诈骗活动主要表现为不法者通过邮寄、传真向国外发送大量信函，虚拟政府官员或权威 对此，我们是否可以在遏制信息拜物教的进一步泛滥方面做点什么工作，应该是可以探讨的。总之，在经济全球化和信息全球化时代，信息犯罪很可能会愈演愈烈，能否 ...
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