追究刑事责任。4、立案时应填写立案报告，由执行局有关负责人批准后，指定专人负责检查。立案后如无正当理由，不得停止检查。实施外汇检查的过程1．检查人员 ；4、制发行政处罚决定书；5、将行政处罚决定书当面送达当事人。检查工作中的回避制度的内容检查人员有下列情况之一的，应当回避；1、系本案当事人或者当事人的 ...
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总投资额在300万美元以下的非生产性项目（宾馆除外）。免批项目建议书和可行性研究报告的外商投资企业，凭企业批准证书和工商营业执照，办理建设期的各项手续。第十 ，并对外公布。这些管理部门亦应实施涉外责任制，实行公开承诺制和工作时限制度。第二十条外商投资企业的外汇收支，可在外汇指定银行办理结售汇，也可以在 ...
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金融机构、非法集资和非法金融活动；逃汇、套汇、骗汇、出口骗退税、外汇黑市交易等不法行为得到及时查处和制止，使用、贩运、制造假人民币等案件的 确保有序。要建立健全信用环境专项治理工作领导小组联席会议制度、改制企业的监测报告制度、逃废金融债务制裁制度、信用环境专项治理工作检查督办制度、信用环境专项治理工作 ...
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，总投资额在300万美元以下的非生产性项目(宾馆除外)。免批项目建议书和可行性研究报告的外商投资企业，凭企业批准证书和工商营业执照，办理建设期的各项手续。第 并对外公布。这些管理部门亦应实施涉外责任制，实行公开承诺制和工作时限制度。第二十条 外商投资企业的外汇收支，可在外汇指定银行办理结售汇，也可以在 ...
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，对管辖储蓄所的会计出纳业务进行有效的监督检查。根据制度和业务分工建立健全岗位责任制和质量考核制度，确保储蓄会计核算工作的顺利进行。 第四条储蓄会计人员要按照 （人民币）定期储蓄是华侨、港澳台同胞由国外或港澳台地区汇入或携入的外币、外汇（包括黄金、白银）售给银行代为兑换所得人民币，存入的储蓄存款。１． ...
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权益，并接受主管财政机关的监督检查。第五条公司财务部门必须履行财务管理职责，做好各项财务收支预测、计划、控制、核算、分析和考核工作。第二章所有者权益和负债第 事项。(六)重大案件、重大差错、重大损失情况。第八十一条公司应当建立健全财务报告制度。按月、季、年向主管财政机关及公司主要投资者等提供财务报告。 ...
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资格和经营合规性进行确认。(三)外汇局自受理符合要求的备案材料之日起20个工作日内，根据本通知规定的条件和程序向银行下达备案通知书。 三、银行申请 2.统计报告制度；3.风险敞口和头寸平盘管理制度；4.定价管理制度；5.会计核算制度。(三)具备衍生产品交易业务资格的法定证明文件。(四)国家外汇管理局 ...
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计划(含农业贷款比例)、主要管理制度、营业场所和安全设施等各项筹建工作落实情况，是否符合开业要求等内容。 (二)筹建工作报告。其内容包括筹建过程、筹建 不是全部文件依据。其中部分文件可直接作为清产核资的依据；部分文件(主要是现场检查类)由于法律效力有限，不能作为清产核资的直接依据，但这些文件以风险管理 ...
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权益，并接受主管财政机关的监督检查。第五条公司财务部门必须履行财务管理职责，做好各项财务收支预测、计划、控制、核算、分析和考核工作。第二章所有者权益和负债第 事项。(六)重大案件、重大差错、重大损失情况。第八十一条公司应当建立健全财务报告制度。按月、季、年向主管财政机关及公司主要投资者等提供财务报告。 ...
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，对外商投资企业实行外汇年度检查制度，特制订本规定。二、国家外汇管理局及其分、支局(以下简称外汇局)负责对外商投资企业(以下简称企业)实施外汇年检工作。 三、外汇局 ，并在每年四月三十日前持《外商投资企业外汇登记证》到外汇局办理核证手续。 七、外汇局根据外汇年检报告为企业办理核证手续。经年检合格的企业 ...
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