终结报告及处罚决定书中,认定神龙公司的行为属于非法传销行为,却隐瞒该案涉及经营数额巨大的事实,为牟取小集体罚款提成的利益,提出行政罚款的处罚意见。被告人胡 其生产区域的配套的食用油加工设备以“调试设备”之名在生产，现场有生产用原料毛猪油2244.912吨，其中有的外包装无标签标识等，不符合食品安全标准 ...
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后，在任职后并没有履行职前许诺的，则不构成受贿罪，但可以构成敲诈勒索罪或诈骗罪；但是，如果行为人收受贿赂后，在任职后履行了职前许诺即为请托人谋取其 ，那么该工程设计人员向乙方索要财物就很难说是索取贿赂。当然，如果收受财物的价值数额巨大，与所提供的技术服务的一般收费标准明显不相称，就考虑有受贿的可能。 ...
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后，在任职后并没有履行职前许诺的，则不构成受贿罪，但可以构成敲诈勒索罪或诈骗罪；但是，如果行为人收受贿赂后，在任职后履行了职前许诺即为请托人谋取其 ，那么该工程设计人员向乙方索要财物就很难说是索取贿赂。当然，如果收受财物的价值数额巨大，与所提供的技术服务的一般收费标准明显不相称，就考虑有受贿的可能。 ...
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持有卡速递至上海，曾某、郗某等人再用股权证持有卡从付款人处换回白条。 2004年11月至2005年2月间，共有38人向被告人叶某某等 ，被告人叶某某退出赃款39.517万元。 公诉机关认为，被告人叶某某的行为已构成集资诈骗罪，数额巨大，但叶系自首，提请惩处。 被告人叶某某及其辩护人认为，被告人叶某某未 ...
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，上诉人陈华以非法占有为目的，在合同履行过程中，骗取他人财务，数额巨大，已构成合同诈骗罪。同时，上诉人陈华又以非法占有为目的，恶意透支数额较大 核实、电话访问、向有关单位和邻居查询等方式弄清申领人的真实身份，谨防申领人用伪造的身份证申领信用卡，必要时还可以建立持卡人信用档案，尤其对透支频繁、收入水平较 ...
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批准，向社会公众募集资金的行为。非法集资犯罪主要包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪等。若向特定对象发行、变相发行股票或者 只要成立犯罪就是既遂，并不存在未遂。如果只实际上吸收到少数人的资金，即使数额巨大，也只能作为一般的行政违法来认定。非法吸收公众存款罪的保护法益是金融 ...
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中，对这类案件主要是根据实施传销行为的不同情况，分别按照非法经营罪、诈骗罪、集资诈骗罪等犯罪追究刑事责任的。那么，对于《刑法修正案（七）》之后实施的 是立法机构支持和要求必须做到的。比如《刑法修正案（七）》中的情节严重、数额巨大、其他等规定，便是立法者有意留待两高作出司法解释加以规范，或者交由司法官 ...
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22日因敲诈勒索、吸毒被劳动教养二年六个月；2005年6月7日因犯诈骗罪被湘阴县人民法院判处有期徒刑九个月，罚金人民币1500元；2005年6月23日刑满释放；2006 上抢劫的；（三）抢劫银行或者其他金融机构的；（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；（五）抢劫致人重伤、死亡的；（六）冒充军警人员抢劫的； ...
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超，到庭参加诉讼。在本院审理期间，北京市人民检察院第一分院申请撤回对被告人范国兴犯诈骗罪的指控，本院经审查，依法准予北京市人民检察院第一分院撤回对被告人范国兴的起诉。本案 财物，其中被告人朱嘉乐、朱德永、谢刚、王新宇、许德臣索取他人财物数额巨大，被告人窦晓雷、张国、王猛智、柯福龙索取他人财物数额较大， ...
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超，到庭参加诉讼。在本院审理期间，北京市人民检察院第一分院申请撤回对被告人范国兴犯诈骗罪的指控，本院经审查，依法准予北京市人民检察院第一分院撤回对被告人范国兴的起诉。本案 财物，其中被告人朱嘉乐、朱德永、谢刚、王新宇、许德臣索取他人财物数额巨大，被告人窦晓雷、张国、王猛智、柯福龙索取他人财物数额较大， ...
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