（一）虚报注册资本行为的认定 刑法第158 条规定，虚报注册资本罪是指申请公司登记使用虚假证明文件或者采用其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得 、履行《股权转让协议》过程中，虚构注册资本，骗取工商登记；编制虚假的收购方案，提供虚假的审计报告；用违规获得的贷款作为收购资金，骗取光华股份的 ...
//www.110.com/ziliao/article-224229.html -了解详情
：被告人殷宏伟经事先预谋，在没有从事证券业务资质的情况下，使用化名、提供虚假证件等手段，流窜至杭州多家证券公司营业部，非法从事证券经纪业务；其 公司将要依法上市并可以获得高额回报为幌子，私刻公章和业务专用章，制作一些虚假证明文件，向不明真相的投资者违法推销非上市公司股票，直接收取受害人购买股票的现金， ...
//www.110.com/ziliao/article-234639.html -了解详情
洗钱犯罪中的明知问题定义为可反驳的客观推定：在一方面，《洗钱罪的解释》在总结各类洗钱犯罪案例的基础上，将司法实践中反映普遍和成熟的客观事实情况予以列举， 销售的；3、销售假冒烟用注册商标的烟草制品被发现后转移、销毁物证或者提供虚假证明、虚假情况的；4、其他可以认为明知的情形。 ⑼在该解释的第9条中， ...
//www.110.com/ziliao/article-376541.html -了解详情
该挪用行为系挪 用资金行为，应当认定为挪用资金罪。被告人王某某在办理公司登 记过程中，使用虚假证明文件，虚报注册资本数额巨大，其行为构 成虚报注册资本 余元用于购买股票、 经营活动的行为，应当如何定性？被告人辩称证券营业部向王某某 提供融资29亿余元申购新股是其履行职务的行为，在融资过程中 与客户签订 ...
//www.110.com/ziliao/article-491096.html -了解详情
甲致函储运公司下属仪征结算站站长王乙，提出原油购销合同因为国务院第21号文件无法履行，同时于该天开始收取黄冈公司按照合同所交付的货款2943.91万元（ 合同无效结果的处理上存在问题 本案北京办事处负责人王甲明知无货可供，提供虚假证明骗取黄冈公司信任而签定了购销合同，后又利用一张3000万元假银行汇票 ...
//www.110.com/ziliao/article-344490.html -了解详情
财物持有人或者任何表面权利人有义务向执法人员作出相关的说明或者出示自己所掌握的证明文件。[4] 民事没收所针对的是一类特殊的财物，即犯罪收益。关于犯罪收益 资产。[41]2003年美国在处理潘某某涉嫌非法携带大额美元现金拒不申报且提供虚假证明案时，借助中国的刑事司法协助获得了重要的证据材料，为肯定中方 ...
//www.110.com/ziliao/article-240105.html -了解详情
因此，该挪用行为系挪用资金行为，应当认定为挪用资金罪。被告人王爱林在办理公司登记过程中，使用虚假证明文件，虚报注册资本数额巨大，其行为构成虚报注册资本罪。 余元用于购买股票、经营活动的行为，应当如何定性？被告人辩称证券营业部向王爱林提供融资29亿余元申购新股是其履行职务的行为，在融资过程中与客户签订了 ...
//www.110.com/ziliao/article-467130.html -了解详情
中，已经出现了大量由保险人采取各种欺骗手段骗取投保人、被保险人或保险受益人钱财的案例，甚至有不法分子假冒保险公司及其工作人员，采用欺骗手段骗取保险金，严重影响了 情节的，处十年以上有期徒刑。 保险事故鉴定人、证明人、财产评估人故意提出虚假证明文件，为他人诈骗提供条件的，以保险诈骗罪的共犯论处。 注释与 ...
//www.110.com/ziliao/article-228170.html -了解详情
《公司法》第206条规定：“违反本规定，办理公司登记时虚报注册资本、提交虚假证明文件或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的，责令改正，对虚报注册资本 重新界定“数额特别巨大、情节特别严重、给国家利益造成特别重大损失”，为本罪的死刑适用提供客观而科学的标准。《司法解释》第1条曾经对骗取国家税款的 ...
//www.110.com/ziliao/article-272902.html -了解详情
实务界普遍关注的问题之一。不少学者建议,〔6 〕修订刑法时应当努力实现罪__名立法化。多数学者主张采取一条文一罪名的原则、一罪名罪状的 简洁、概括,避免冗长、啰嗦。例如,《刑法》第158规定:申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门,取得公司登记,虚报注册资本 ...
//www.110.com/ziliao/article-227243.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务
搜索历史 清除
- ·提供虚假证明文件罪案例
- ·有限责任公司股东会决议注...
- ·税务登记的负责机构
- ·不服行政复议
- ·中华人民共和国农村委员会...
- ·道路交通事故处理资格管理...
- ·公司劳动保护管理制度
- ·个人住房房屋转让协议
- ·人民法院拒绝工程质量司法...
- ·安全生产违法行为行
相关搜索