依法冻结被告人杨建祥(化名穆石坚)在温州国际信托投资公司上海证券交易营业部存款资金16013.66元及各种股票1400股；追缴被告人杨建祥所有的人民币2985元 杨建祥所使用的打字电脑现场情况；16.扣押清单、协助查封函、查询犯罪嫌疑人存款通知书、客户对账单、上交单、房产证、土地证、契证及财政局暂扣 ...
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49元从浦发银行淮南支行王圩村集体账户转到其个人账户中。2、查询犯罪嫌疑人存款等通知书、银行交易记录证实：侦查机关于2013年3月11日、19日 一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和 ...
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归还了13100元，案发后退还所余赃款11900元。以上事实有证人证言、查询犯罪嫌疑人存款、汇款通知书(回执)、欠条、录音资料及被告人林海敏的亲笔供述和供 全的证言也证实了用53760元从松涛乡派出所购得一车胶片的事实，查询犯罪嫌疑人存款、汇款通知书(回执)证实被告人林海敏用其妻何桂梅的户名于3月29 ...
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工商银行三水市支行出具的证明，证实该汇票属伪造的假汇票；3、公安机关的查询犯罪嫌疑人存款通知书，由中国工商银行三水市支行证实谭勇的帐户曾办理自带汇票转出 经一审质证属实，本院经审核均予以确认。关于上诉人谭勇上诉提出其没有参与票据诈骗犯罪，并受到侦查机关的刑讯逼供。经查，证实上诉人谭勇参与票据诈骗犯罪的 ...
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说明、柳延存的供述、肖德鲜的陈述、中国工商银行海口市白坡储蓄所协助查询回执、证人黄平的证言、活期储蓄存、取款凭证及笔迹鉴定书等证据证实。原审 及名为“柳浪”的身份证。证实抓获柳延存时柳化名“柳浪”。(7)海口市公安局查询犯罪嫌疑人存款通知书(回执)。证实肖德鲜在中国工商银行海口市白坡储蓄所的帐号为 ...
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北京市第六医院人事科、计划财务科出具的证明数份，职工履历表，北京市东城区人民检察院查询犯罪嫌疑人存款通知书副本、回执、银行客户交易查询资料，北京市第六医院出具的王柯值班表，北京市第六医院计划财务科出具的情况说明和亏款登记表，北京市第六医院《门诊收费财务制度》和 ...
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、2004年7月27日的公司变更登记申请书；11、原告的营业执照和2004年10月11日的公司变更登记申请书；12、2005年6月9日协助查询存款通知书和2005年6月16日查询犯罪嫌疑人存款通知书；13、企业登记代理委托书和流程表；14、2004年9月22日借条一 ...
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被告人邵xx的供述，证实其3次受贿具体经过以及赃款去向。5、《查询犯罪嫌疑人存款、汇款通知书》，证实被告人邵xx分别于2003年10月27日、2004 机关的指控成立。被告人邵xx在上海市徐汇区人民检察院侦查过程中供述了自己的全部犯罪事实，可以认定为自首。鉴于被告人邵xx系自首,全额退赃，有悔罪表现， ...
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事实；中国银行上海市分行外汇兑换牌价表，证实港币、美元兑换人民币的比率；上海市公安局查询犯罪嫌疑人存款通知书，证实被告人窃得存折后去银行取款的事实；现场勘验笔录、现场 大，其行为已构成盗窃罪，依法应予惩处。被告人王甲锋到案后能主动交代犯罪事实，且有立功表现，依法可从轻处罚；被告人李宝钧到案后能坦白交代 ...
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2日、11日收得货款人民币39，088元和46，543.20元；公安机关查询犯罪嫌疑人存款通知书证明江海在于赣阳公司签订合同购销白板纸期间，其公司的帐号 上诉提出，其没有诈骗对方财物故意，只是先占用货款，以后准备归还，不构成合同诈骗犯罪；其有价值人民币37，000元的货物已抵给对方，应予以扣除。经二审 ...
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