诈骗罪（诈骗金融机构） 八、 集资诈骗罪（面向多数或不特定的人骗钱） 九、 合同诈骗罪（2万元的立案标准高于普通诈骗罪的2000元） 十、 侵犯商业秘密罪（窃取 （八）以投资入股的方式非法吸收资金的； （九）以委托理财的方式非法吸收资金的； （十）利用民间会、社等组织非法吸收资金的； （3）非法吸收 ...
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不少企业出现资金短缺后向其他自然人借款，而银行加大对债务的追讨力度，导致民间借贷纠纷和金融借款纠纷案件数量逐步上升。2009年上半年，上海市第一中级人民法院共 ，自2008年9月，各类涉外金融纠纷频发，已经受理的涉外委托理财、营业信托、期货交易代理合同纠纷、票据付款请求权等新类型的金融纠纷案件共计7起 ...
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，依美国统一商法典(UCC)和各州关于抵押设定的规定，以契据的占有和相关合同及转让人通过转让资产以获取融资的融资报告的登记为对抗要件。 证券化资产转让 存在，在这种情况下，信托中的委托理财功能恰好能够满足投资者需要。 其次，投资者购买证券后，原始债务人(住房借贷合同的借款人，证券发行后被称为原始债务人 ...
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的还款能力要求，因而高利借款凭借其简约的程序而在现实生活中普遍的存在，民间集资诈骗有以下特点： 1、承诺高额回报。不法分子为吸引群众上当受骗，往往编造“天上 ，经营种植、养殖、高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租、委托理财等内容，以订立合同为幌子，承诺高额收益、骗取公众投资。 3、以虚假宣传造势 ...
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严格的还款能力要求，因而高利借款凭借其简约的程序而在现实生活中普遍的存在，民间集资诈骗有以下特点：1、承诺高额回报。不法分子为吸引群众上当受骗，往往编造天上 ，经营种植、养殖、高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租、委托理财等内容，以订立合同为幌子，承诺高额收益、骗取公众投资。3、以虚假宣传造势。 ...
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20日，武侯国土局、四川港招公司、招商局公司三方共同签订《债务关系转移合同》约定：招商局公司欠武侯国土局土地征用费21 833 446. 50元债务全部由 以所有权人主张返还请求权。 （3）周晓萍与德恒证券有限责任公司委托理财纠纷上诉案[18] 该案中，当事人以股票清偿本金损失。 法院认为，被上诉人以 ...
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环境。10．保障证券、期货、信托市场的稳定运行。对我省经济现实生活中出现的委托理财、私募基金、证券市场虚假陈述、操纵市场、内幕交易、涉金融衍生品市场 和社会稳定的不和谐因素。23．贯彻“调解优先”原则。在审理民间借贷、企业之间借款合同、金融机构借款合同纠纷等涉企业债务案件中，坚持调解优先，对债权人要多 ...
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，但从长远考虑，消费金融公司要从试点走向成功，还需要进一步降低门槛，引入民间资本。[32] （十六）规范银行从业人员职业操守，防范操作风险 2009年2月5 声明已知晓本协议书风险，明确本理财计划为委托代理性质，同意接受本理财计划的投资方案与资产运作方式，愿意承担投资风险等。合同签订后，刘某按约定将8 ...
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四）政府采购；（五）政策信贷；（六）行政机关委托的科研、咨询；（七）公共工程承包合同、国家大型公共设施建设；（八）法律、法规、规章 管理方式。 1.1.2.7.【部门规章】财政部关于印发《财政部门全面推进依法行政依法理财实施意见》的通知（法宝引证码：CLI .4.58395） 积极探索新的财政管理方式 ...
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依法由基金章程规定。基金董事会代表基金持有人委任基金管理人和基金托管人，并依法由委托合同确定各方权利、义务。公司制基金的董事会，相当于信托制基金中履行受托职能 的投资基金形式，可以使基金管理公司通过设立基金，吸收民间投资，增大资金数量，并由专家负责基金的理财和投资运作，从而大大促进产业投资和创业投资的 ...
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