通常称为黑手党）以及来自世界各地的国际性有组织犯罪集团。 1.OCRS的历史。司法部刑事局于1954年设立OCRS，其目的是协调执法活动，打击有组织犯罪，开展 电子通信记录（例如服务器的电子邮件）也许可以获得法院的授权，但更广泛的信息（如结算信息）或许只能通过传票来获取。 尽管非常有效果，但由于涉及 ...
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中华人民共和国刑法》第二百四十三条之规定，构成诬告陷害罪，诉请法院依法追究二被告人的刑事责任。被告人张慧民辩称，我没有诬告陷害自诉人。辩护人认为自诉人虚构 的40万元归还原“康乐公司”的贷款。1996年3月12日，易新因涉嫌房地产诈骗被举报后被乌鲁木齐市公安局收容审查，并扣押鑫新公司现金20万元及一辆 ...
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辉房地产开发有限公司等送达了李树新的补充诉状、应诉通知书、举证通知书和开庭传票。本院依法另行组成合议庭于2011年元月13日公开开庭审理了本案。原告李树 民初字1864号、1864—1号民事裁定书查封的原煤或相等款额存法院指定地点、账户及本案涉及刑事诈骗，应依法向公安机关移送的诉讼请求不属本案审理范围 ...
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，工商局的赔偿应该是行政赔偿；4、2006年洛宁县人民法院行政诉讼裁定书两份。证明法院已经驳回豫西建筑公司对洛宁县工商局的行政诉讼。经质证，豫西建筑公司对第一组 月6日以吴运才利用工程为诱饵，诈骗工程定金13万元构成诈骗罪向洛阳市公安局涧西分局举报，要求追究其刑事责任。2005年元月20日，涧西公安 ...
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银行转帐支票、中国建设银行的退票单、北京市朝阳区将台农村信用合作社转帐传票，北京市朝阳区价格认证中心出具的涉案财产价格鉴定结论书，华蒙公司的企业营业执照 其行为已构成合同诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，依法应予惩处。北京市人民检察院第二分院驳回上诉，维持原判的意见，本院予以采纳。一审法院根据邹进林犯罪的 ...
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保险越秀支公司、上诉人认为黎姿秀提供虚假资料进行贷款涉嫌刑事诈骗，要求免责的抗辩理由不充分，原审法院不予采纳。平安保险越秀支公司、上诉人的其他免赔 ，原审法院同样不予采纳。黎姿秀现下落不明，经原审法院公告送达起诉书副本及开庭传票后未到庭，依法缺席判决。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第八十四条、第一百 ...
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并向被告杨庆洁、刘熙文、贾文江等公告送达了起诉书、应诉通知书、开庭传票、举证通知书等法律文书，依法组成合议庭，于2011年6月月22日公开开庭进行了审理 书写，因此不应当采纳。对证据4刑事卷里显示原告在该存折开户后并未交付给被告，被告不能实际控制该账户上的资金，我们申请法院向原告调取开立账户时的资料。 ...
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比例发还被害单位，不足部分，继续追缴。”被告因王梁、沐学明贷款诈骗所造成的损失已通过刑事诉讼程序在解决，被告在此情况下，非通过正当程序，擅自扣划 ，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院驳回上诉，维持原判。二审中，上诉人提交“中国农业银行特种转帐借方传票”二张（复印件），欲证实其扣划被上诉人 ...
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企业、事业单位、人民团体印章犯罪于2008年11月12日被刑事拘留，同年11月19日因涉嫌诈骗犯罪被逮捕。2009年11月16日被取保候审。河南省 、代理基金申购申请表、代理基金赎回申请表、柳某某中行卡交易清单、中国银行联机传票、中国银行开放式基金交易凭条等书证；4、惠州大亚湾飞鸿实业有限公司证明、李 ...
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上签名；1998年11月，其签收原海口市振东区人民法院向海口市福利典当行发出的传票，并指使海南和信典当行员工刘贵兴冒充海口市福利典当行员工出庭应诉；3 及转帐凭证，说明拆借资金的书面凭证，转款的相关凭证；15、海口市中级人民法院刑事判决书，证实被告人刘小涛因犯罪被判刑的情况。上述证据均经一审庭审举证、 ...
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