中亚公司多次主持召开部门经理会议，要求各部门不惜一切手段，不管是单位存款，还是个人存款，只要拉到存款就行，但手续上要经得起人民银行的检查。为多吸收存款，中亚公司 传票、特种转帐贷方传票、现金解款单、资金部通知、转帐支票、进帐单、财务记帐凭证等书证证明上列36户存款户到中亚公司存款的时间、资额、利率、 ...
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信用社的公章。中国人民银行办公厅银办函(2002)322号《关于一般记帐凭证、白条作为支付存款权利凭证等问题的批复》载明:存款凭条、现金传票是金融机构或结算业务中使用的 张家庄农村信用合作社负责。原审原告所持主要证据虽非原审被告的存单、进帐单、对帐单、存款合同等，但原审被告不否认该票据系自已下设的北贾 ...
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是为调节货币流通，稳定货币，为国民经济发展服务的。所有经办现金业务的专业银行，均应按人民银行货币发行管理的要求提出报告和提供数据资料。第二章 基本任务 于发生日分别逐级上报总行(分行月后五日为上月月度整理期)。月度“发行基金对帐单”则必须与会计部门“发行基金往来”科目发生额核对一致，并经会计部门盖章后 ...
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，三边等长４．５厘米，中间带年、月、日标志。５．单位定期外汇存款专用章：用于单位外汇定期存款凭证。该章为椭圆形，长轴４．５厘米，短轴３厘米，上半部刻行 年、月、日和交换号标志（当地人民银行另有规定的除外）。２．受理他行外汇票据专用章：用于受理开户单位存入他行票据时，签盖进帐单回单。该章须刻有“收妥后入 ...
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银行“一卡通”违规支付大额现金问题1997年1月3日至3月13日，中国建设银行南京分行下关支行会计交换员潘小欣利用职务之便，虚开建设银行汇票进帐单，先后7次 汇票，试图在北京变为个人储蓄存款，东四支行以工程款不能支现为由再次拒绝。在仍不能变现的情况下，九建又要求在腾鳌支行直接提取现金。10月10日，由 ...
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背面加盖预留银行印章，连同解讫通知、进帐单送交开户银行办理转帐。 第十三条 未在银行开立帐户的收款人持银行汇票向银行支取款项时，必须交验本人身份证件或 银行必须在信、电汇凭证或银行汇票上加盖“转汇”戳记。已转汇的银行汇票，必须全额兑付。 第十四条 汇款人因银行汇票超过付款期或其他原因要求退款时，可持 ...
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１９９６］２９号）和财政部《预算外资金管理实施办法》（财综字［１９９６］１０４号）文件要求，制定本办法。关联法规：国务院行政法规（1）条国务院部委规章（1）条 上缴中央财政专户。第十五条主管部门或二级管理单位向中央财政专户缴纳预算外资金时，须填制银行制发的《进帐单》，并注明预算外资金收入项目（分为收费 ...
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工商户税收征管情况进行认真清理，并按照《北京市个体工商户税收定期定额征收管理试行办法》的规定和要求认真核定或调整个体工商户各项应纳税额。同时对个体工商户中具备建帐 的规定办理现金收付；要清理和禁止多头开户，对有偷逃税行为的业户，各金融单位要按照国家法律规定积极协助税务机关检查其存款帐户，提供有关情况， ...
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工商户税收征管情况进行认真清理，并按照《北京市个体工商户税收定期定额征收管理试行办法》的规定和要求认真核定或调整个体工商户各项应纳税额。同时对个体工商户中具备建帐 的规定办理现金收付；要清理和禁止多头开户，对有偷逃税行为的业户，各金融单位要按照国家法律规定积极协助税务机关检查其存款帐户，提供有关情况， ...
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2、利用联系业务及身兼多职的便利条件，制造假进帐单，然后伺机在结算时扣押企业资金以平帐；3、利用金融系统发放兑付各种有价债券、凭证之机贪污公款；4、 首先必须从制度上下手。1、严把入口，选贤用人。金融部门对工作人员政治业务素质和法制观念的要求要极其严格，否则将贻害无穷。纵观几年来金融腐败分子的年龄普遍 ...
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