申领信用卡时弄虚作假，伪造身份证，私刻公章，伪造保函证明等，骗取发卡行的信任，从而领取并持有信用卡，之后进行恶意透支。 三合法持卡人与他人合伙异地恶意透支，是私 了 9960.83元。2005年4月20日，陈华又向中国建设银行新乡分行申请办理了一张龙卡贷记卡，在2005年5月9日至2005年5月13日 ...
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均已挥霍。1991年7月间，被告人李卫业用陈序洪、张振才丢失的身份证和他伪造的该二人假身份证证明材料，指使被告人楼继业在中国银行烟台分行， ，一些不法之徒，利用有些单位制度不严和工作上存在的漏洞，采用欺骗的方法办理信用卡，利用信用卡的特殊的使用方式，大肆进行诈骗活动，且诈骗数额巨大，使国家财产遭受重大 ...
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审慎义务，未能识别取款人伪造的身份证，也未按《信用卡业务管理办法》规定，建立严格的授权审批制度，导致原告的存款被他人冒领，具有明显过错，原审据此 裁判。 二、被告泰和工行是否违反《个人存款账户实名制规定》等规定，违规操作办理个人存款账户和牡丹灵通卡而应承担过错责任问题。 《中华人民共和国商业银行法》第 ...
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审慎义务，未能识别取款人伪造的身份证，也未按《信用卡业务管理办法》规定，建立严格的授权审批制度，导致原告的存款被他人冒领，具有明显过错，原审据此 裁判。 二、被告泰和工行是否违反《个人存款账户实名制规定》等规定，违规操作办理个人存款账户和牡丹灵通卡而应承担过错责任问题。 《中华人民共和国商业银行法》第 ...
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消费，是基于对持卡人持卡消费及其身份证的信赖。签名本身具有多样性，而叶金祥的签名也不易识别，叶金祥在申请办理信用卡时的签名与在五月花的签名 惠发公司承担70％(即9296元)的过错责任，叶金祥作为信用卡合法持卡人，没有妥善保管好信用卡及身份证，致他人有可乘之机，亦有过错，应承担30％(即3984元)的 ...
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》，承诺如果未按约定还款，同意建行北京分行采取一切法律措施；2、原告在申请办理信用卡时，同意未尽事宜按照《中国建设银行龙卡贷记卡章程》（以下简称《贷 卡转让、出租他人，否则，由此产生的一切后果由甲方承担。……四、账单：1、甲方及其附属卡持卡人如发生工作变动、通讯方式（地址或电话）变更、身份证号码变更等 ...
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领的信用卡。一方面，其使用姓名为杜鹃、杨欧等人的信用卡到移动和联通公司营业厅，找到专门办理信用卡套现的人将卡刷完取得现金。其套取中国银行现金约96 文件清单显示，侦查机关从被告人葛泽思处搜查出姓名为张雨等人的第一代身份证9份，印有刘皎等人的身份、单位信息的资料12张，房产证号为0403326890等 ...
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第十二条如遇长城卡丢失或被盗窃，持卡人应持本人身份证或其他有效证明，到附近的中国银行分支行及时办理书面挂失手续或向发卡银行电话挂失。书面挂失为正式挂失 涂改卡、过期卡及冒用他人长城卡等进行诈骗活动的，发卡银行将提交司法机关依法追究其刑事责任。 第十六条中国银行的发卡银行、办理信用卡的分支机构、持卡人、 ...
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。西安市灞桥区人民检察院指控，2008年8月5日，被告人胡XX在中国民生银行办理信用卡1张，后用该卡透支，截止2010年12月21日共透支人民币本金21985元，利息9266.18元 开好后就离开了公司，前后只上了六七天班，也没有要工资；他身份证上的住址在洪庆田王村，但他一直没在那里住，而是住在洪庆赵 ...
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不明身份的人手中购买的“黄光满”“林小平”等人的身份证，先后在章贡区、于都县、兴国县多家金融机构办理8张银行卡。9日上午，被告人胡金波在中国农业银行某支行用“黄光满”的身份证准备再次套办银行卡时被公安民警当场抓获。 一审法院认为，被告人胡金波伙同他人违背他人意愿，使用其居民身份证申领信用卡，应当认定 ...
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