。同时针对这种洗钱犯罪内外勾结共同犯罪的特点开展侦查工作，适当地在金融机构内部开展情报工作。 2、非金融机构洗钱犯罪的侦查对策 这里所说的非金融机构的范围不仅 出入境的监管 将黑钱转移出境是一种重要的洗钱手段。我国虽然有着严格的外汇管理制度，但果却不理想。1990年～1996年间我国资本外逃的规模约为 ...
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扶持名单，鼓励产业集群内以产业链为载体或购销关联度高的优质中小企业使用商业承兑汇票结算，拓展中小企业融资渠道。积极运用短期融资券等金融市场创新产品，促进调整 、交易合同信用、税费缴纳信用、财务报表真实等为重点，规范自身信用行为。建立、健全企业内部信用管理制度，完善合同和担保的风险评估机制，加强客户资信 ...
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董事会批准的战略和政策，以及高级管理人员和董事会间的责任、授权和报告关系是否明确；考察管理层是否促使公司员工了解公司的内部控制制度并在其中发挥作用等；通过测试 、产品质量保证及承诺等事项。通过向公司开户银行发函询证，确认公司的商业承兑汇票贴现、应收账款抵押借款等情况。查阅公司的纳税申报表、税收缴款书等 ...
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服务授权书、恒生银行上海分行外币付款凭证、恒生银行上海分行电汇/即期汇票申请书、商业发票、信用证通知书、贷记通知、上海某某某国际贸易有限公司劳动合同、恒 严守保密制度，不得作出伤害公司利益和声誉的事。结合原告电脑系统中内部管理系统根据员工身份不同对应权限设置系统等，可以认定原告为防止信息泄漏对涉案商业 ...
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导致了交易市场中大量不诚实成本（the costs of dishonesty）出现，在不发达国家，商业中的不诚实是一个严重问题。[6]（P495）显而易见，不诚实的、没有 保存日志。（4）病历和处方，如《医疗机构病历管理规定》规定医疗机构应建立病历管理制度，并设置专门部门或者配备专（兼）职人员来保存 ...
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了交易市场中大量不诚实成本（the costs of dishonesty）出现，在不发达国家，商业中的不诚实是一个严重问题。{6}（ P495）显而易见，不诚实的、没有 和保存日志。（4）病历和处方，如《医疗机构病历管理规定》规定医疗机构应建立病历管理制度，并设置专门部门或者配备专（兼）职人员来保存 ...
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，并认真组织实施。(二)创新信贷管理模式。一是改进和完善内部管理体制，建立专门为中小企业信贷服务的授权授信制度，实行差别管理方式，支持和鼓励各金融机构 融资。充分利用大型企业集团的产业链优势，鼓励和支持为其配套的中小企业使用商业承兑汇票。(四)鼓励和规范民间融资。积极引导民间资金向民间资本转化。企业可 ...
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、精加工、外向型的发展道路。同时，要配合国家淡季化肥储备制度的建立，对各承储企业收储淡季商业储备化肥所需资金，给予贷款支持。(九)各经营外汇业务 出现的支付风险，确保改革平稳进行。(十七)农村信用社要通过改革，切实加强和改善内部管理，形成有效的监督约束机制，法人治理结构要取得实质性进展。人民银行要精心 ...
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各司其职;规范运作。建立健全公司财务会计制度和信息披露制度。6·转换企业经营机制。大力推进企业内部改革，精简企业内部管理机构和管理人员，加大对企业科技、营销 支持中小企业的发展。国有商业银行耍合理安排贷款规模，对有效益、守信用、有信誉的中小企业可实行授信额度办法，积极开展银行承兑汇票和票据贴现业务。( ...
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工作重心，努力促成该债券的公开发行。（五）进一步健全和完善消费信贷业务的管理制度和办法，实现消费信贷业务的稳定发展，扩大消费需求在继续推进个人住房、汽车 窗口的筛选和设立工作。对经人民银行天津分行批准的试点企业所签发承兑的商业承兑汇票，要积极办理再贴现，帮助企业减少货款拖欠，加快资金周转，努力为企业的 ...
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