身份证复印件和银行卡别人 -全站搜索

（2006）成铁中刑初字第23号

我说：你去取个东西，在小罗那里拿钱和复印件。我说要得。罗拿了一个摩托罗拉电话和几十块钱、身份证复印件给我，并说贺启勇要打电话联系你。身份证、江显国具有重大立功表现的事实；重庆铁路公安处出具的鉴定结论证实向江显国提供的银行卡内存入买假币的7张银行存款凭条上“贺辽东”的签名与贺辽东的签名一致；5张银行 ...

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被告人刘峰信用卡诈骗一案

月到河南店外店食品公司上班，公司留取了其本人的身份证复印件，2007年离开店外店，在此期间其从没有办理过信用卡，也没委托别人办理过信用卡。2009年3月，其接到催收函才知道其名下的招商银行卡和浦发银行卡欠款四万余元，其还接到广发银行的催收电话告知其信用卡透支了，其听同事说 ...

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（巫山法院）自诉人谢光敏与被告人雷定军侵占罪刑事附带民事判决书

车时需要钱，当时因谢有事不能去巫山，就把12万元换车款打入杨在工商银行卡上，由杨的丈夫冉平带上杨的工行卡，与谢的驾驶员雷定军一日被公安机关抓获，2007年5月18日，被依法取保候审的事实。 25、自诉人的身份证复印件，证明自诉人的出生年月日，具有完全刑事、民事责任能力。 26、被告人的身份证复印件， ...

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龚存红贩卖毒品罪刑事判决书

车时需要钱，当时因谢有事不能去巫山，就把12万元换车款打入杨在工商银行卡上，由杨的丈夫冉平带上杨的工行卡，与谢的驾驶员雷定军一日被公安机关抓获，2007年5月18日，被依法取保候审的事实。 25、自诉人的身份证复印件，证明自诉人的出生年月日，具有完全刑事、民事责任能力。 26、被告人的身份证复印件， ...

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本案银行应承担多少责任

日这两人中的一人持一份伪造的“乔某”的身份证复印件（未出示原件），到中国农行某支行营业部办理了存折和银行卡。2005年1月12日上午乔某持本人的身份证在自己的存折被掉包，拿着被掉包存折将自己款项存到他人存折上，从而是别人将该款项支取，因此乔某应承担自己款项被他人支取的主要责任。中国农行某支行在存 ...

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本案银行应承担多少责任

日这两人中的一人持一份伪造的“乔某”的身份证复印件（未出示原件），到中国农行某支行营业部办理了存折和银行卡。2005年1月12日上午乔某持本人的身份证在自己的存折被掉包，拿着被掉包存折将自己款项存到他人存折上，从而是别人将该款项支取，因此乔某应承担自己款项被他人支取的主要责任。中国农行某支行在存 ...

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胡运华、张永涛、徐红辉、沙莉犯合同诈骗罪一案一审刑事判决书

）。当晚12点多到荆州，与张杰联系后说在两湖市场接货。因钱未汇到银行卡上，20箱芳纶聚酰环货还给了张杰。第二天，到两湖市场装了货，张杰免检证书、组织机构代码证、检验报告、材料纸、名为袁红的假身份证一张；从付某某处提取张杰身份证复印件一张、陕西省工业产品质量监督检验站检验报告、产品质量免检证书、张杰 ...

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百万巨款就这样从飞了！

款为由，让田先生说出帐户密码，他们进行异地查询。田先生心想，银行开户的存折和银行卡均在我手里，告诉他密码也无妨。令田先生意想不到的是，2月26日，他你与“卖方”联系洽谈后，他以你是否有购买资金、需验资为由，要求你将银行卡或存折复印件及密码传真告诉他时，应该立即引起警觉。并向警方报警，不能给犯罪分子以 ...

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徐××犯挪用公款罪一案一审刑事判决书

数额比较大。8、上蔡县融通小额贷款有限责任公司贷款借据、合同、保证合同、身份证复印件、上蔡县粮食局会议记录、个人汇款凭证、银证转账情况表，证明2010年6 、收据、现金支票、收入支出单、中国农业银行个人结算业务申请书、存款凭条、查询银行卡明细、银证转账情况表，证明2010年11月24日、11月26日、 ...

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原告杨某与被告张某离婚纠纷一案

购物发票是我名字但是我父母买的。原告起诉后致使我母亲生病，我用原告银行卡取5000元钱给我母亲看了病，原告用存折取2000元钱。我们婚后无情况，与原告证明目的无关联，本院不予评议。（2）两份证人证言及证人身份证复印件，中国人寿保险股份有限公司学生、儿童保险专用收款收据1份，中小学报名费收据1份， ...

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