”上加盖公章予以确认。通过年检查出的违反外汇管理的行为，依据“违反外汇管理处罚实施细则”和“对公单位现汇帐户管理暂行办法”予以处罚。关联法规：国务院部委规章（1） 现汇帐户使用证”，应登报声明作废，并向国家外汇管理局申请补发。第十六条 本细则由国家外汇管理局负责解释。第十七条 本细则自批准之日起施行。...
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；企业相互之间不得直接以外币现钞结算。违者，按国务院批准公布的《违反国家外汇管理处罚施行细则》从重处罚；触犯刑法的，由司法机关依法从严追究行为人（含法人代表） 、券，追缴非法所得，并处以与非法交易等值的罚款。第三条严厉打击非法买卖外汇的团伙活动，构成犯罪的，由司法机关依法严惩。对检举揭发的有功人员给予 ...
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；企业相互之间不得直接以外币现钞结算。违者，按国务院批准公布的《违反国家外汇管理处罚施行细则》从重处罚；触犯刑法的，由司法机关依法从严追究行为人（含法人代表） 、券，追缴非法所得，并处以与非法交易等值的罚款。第三条严厉打击非法买卖外汇的团伙活动，构成犯罪的，由司法机关依法严惩。对检举揭发的有功人员给予 ...
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现场核查时，违反本细则第二十五条规定，拒不接受或拒不配合核查的； （二）存在逃套骗汇等严重违反外汇管理规定的行为，受到外汇局处罚或被司法机关 负责解释，自2010年12月1日起施行。 附1： 货物贸易进口付汇业务办理确认书 本单位已知晓、理解《中华人民共和国外汇管理条例》以及货物贸易进口付汇外汇管理 ...
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实施现场核查时，违反本细则第二十五条规定，拒不接受或拒不配合核查的；（二）存在逃套骗汇等严重违反外汇管理规定的行为，受到外汇局处罚或被司法机关 负责解释，自2010年12月1日起施行。 附1：货物贸易进口付汇业务办理确认书本单位已知晓、理解《中华人民共和国外汇管理条例》以及货物贸易进口付汇外汇管理法规 ...
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30天内调回境内，未经外汇管理部门批准不得擅自挪作他用或存放境外。 四、对违反境外投资法规的处罚规定《投资管理办法》和《投资实施细则》对境外投资的有关各方 境内投资者应自1989年3月6日《投资管理办法》发布施行之日起的60天内，依照《投资管理办法》规定向外汇管理部门补报有关材料，办理登记手续，并依照 ...
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商检字(1993)249号1993．8．14226国家工商行政管理局关于适用《投机倒把行政处罚暂行条例施行细则》第二条第二项定性处罚问题的答复工商检字(1993)第294号1993．9．20227国家工商行政管理局关于工商行政管理机关向公安机关出具证明是否属具体行政行为的答复工商检字(1993)第 ...
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有否按期报送现汇帐户收支统计报表；6．有否逃汇、套汇、非法买卖、借贷外汇等违反国家外汇管理规定的行为。第三十六条 特区管汇机关对年检合格者，发给“年检 户或根据《厦门经济特区外汇管理处罚办法》以及其他有关规定，予以处罚。关联法规：地方政府规章（1）条第三十七条 各开户银行必须严格按本细则办理开户等手续 ...
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第一条 为具体执行国家旅游局发布的《旅行社管理暂行条例施行办法》(以下简称《办法》)，结合本市情况，制定本细则。关联法规：国务院部委规章（1）条第二条 管理机关吊销其营业执照。第五条 有倒卖、套换外汇等违反外汇管理规定行为的，除由外汇管理机关按国家外汇管理规定处罚外，给予通报批评，并对经理人员和直接 ...
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报表和资料，以及未按规定进行异常情况备案的，由外汇局根据《外汇管理条例》及其他有关规定进行处罚；一年内多次未按规定报送报表和资料或者未按规定进行 管理规定的金融机构及其责任人行政处分的规定》和《关于骗购外汇、非法套汇、逃汇、非法买卖外汇等违反外汇管理规定行为的行政处分或者纪律处分暂行规定》等，予以处理 ...
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