居民使用外国银行账户逃税给予严厉惩罚，[3]并要求美国的商业银行、经纪行和其他金融机构就任何一笔涉及1万美元以上的异常外汇交易向美国财政部报告。与此同时 年、2000年、2001年、2004年和2006年发表了一系列主要针对离岸金融避税港的避税问题（OECD将其称之为有害税收竞争）的报告，呼吁各国政府 ...
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在WTO不具备直接制订监管标准的能力下，比较切实可行的办法是采纳技术性国际金融组织制定的监管原则和标准作为WTO协调成员国监管制度的最低标准，从而使其成 山西大学法学院副教授。 【注释】 [1]如美国20世纪30年代监管的目的是保证金融制度的安全性与健全性；在50年代和60年代，反垄断成为实施监管时 ...
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刑法至2009年《刑法修正案（七）》，及诸多司法解释中，对于金融领域的犯罪问题给予了充分关注。在盗窃、诈骗等传统犯罪的罪状构建趋于 [8]参见尚福林：《内幕交易是当前市场监管的主要矛盾》（2010年陆家嘴金融论坛讲话），http：／／finance．qq．com／a／20100722／002008． ...
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符合世贸组织协议要求的重要支持手段，已用法律制度的形式加以固化。政策性金融的表现形式是政策性银行。如德国的复兴信贷银行(KFW)、日本的政策投资银行 它能起到消除地区差异，实现经济平衡发展的作用。日本是市场经济国家中政策性金融颇为成功的一个实例。二战后的日本为了尽快恢复国民经济，实行倾斜生产方式，优先 ...
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国家支持农村经济发展的一个渠道。因此，我国的信用合作社的改革应该坚持走合作金融的道路，着力恢复其合作经济的本来面目。 由于各地经济发展水平不同，一刀切式 转换经营机制，强化约束机制。 （四）推进行业管理体系改革，构建新的金融监管体系 当务之急是简化管理环节，避免多头管理。要警惕政府对信用社的过多干预， ...
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的审慎性条件。 [5]参见韩龙：《WTO规则下审慎监管措施的标准初探》，《国际金融研究》2001年第8期。 [6]See Daneil C. Crosby,Banking on Chinas WTO Commitments:Same Bed,Different Dreamsin Chinas ...
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的设置与前置性行政法规的规定出现了不协调的情况，应予及时调整。 3.合理增设金融犯罪的资格刑。我们建议应当将行政法规中设置的剥夺资格的行政处罚手段上升为 范围，而且还是根据实质可罚性的判断缩小了犯罪处罚的范围。这对于准确适用金融犯罪的刑法规定、实现罪刑法定原则的人权保障机能具有重要意义。 【作者简介】 ...
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的设置与前置性行政法规的规定出现了不协调的情况，应予及时调整。 3.合理增设金融犯罪的资格刑。我们建议应当将行政法规中设置的剥夺资格的行政处罚手段上升为 范围，而且还是根据实质可罚性的判断缩小了犯罪处罚的范围。这对于准确适用金融犯罪的刑法规定、实现罪刑法定原则的人权保障机能具有重要意义。 【作者简介】 ...
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设置与前置性行政法规的规定出现了不协调的情况，应予及时调整。 3．合理增设金融犯罪的资格刑。我们建议应当将行政法规中设置的剥夺资格的行政处罚手段上升为 范围，而且还是根据实质可罚性的判断缩小了犯罪处罚的范围。这对于准确适用金融犯罪的刑法规定、实现罪刑法定原则的人权保障机能具有重要意义。 注释 ⑴参见姜 ...
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管理模式行政化的最大弊端就是缺乏商业意识，没有成本和效益观念。中国现有的金融行业主要是国统的，政策性银行中国人民银行自不必说，其他虽然还有诸如发展银行、 的内耗，增强抵御外来冲击的能力。同时上述其他性质银行的存在可以灵活地适应金融市场的需要和增强竞争活力。 三是对银行企业内部进行改革。首先改造行政化的 ...
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