的管理第六章非银行金融机构的资金管理第七章贷币市场资金的管理第八章人民银行信贷资金管理第九章现金管理第十章统计报告制度第十一章罚则第十二 。 第十二条人民银行制定资产负债比例管理办法，监管金融机构资产负债比例指标执行情况。金融机构要建立健全内部资金运用总量约束和风险管理机制，以保证货币信贷总量的健康 ...
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是否真实、完整；（三）各项财务收支、会计核算是否符合财务制度和本制度的要求；（四）内部会计管理制度的建立与执行情况；（五）督促被检查行对存在的 措施，并检查其落实情况。 第十六章附则第一百零六条代理农发行业务的其他金融机构，按照《中国农业发展银行业务委托代理核算办法》及有关协议办理农发行业务。 第一百 ...
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金融机构资本总额不低于加权风险资产总额的10%；（五）内部控制健全有效；（六）注册地金融机构监督管理制度完善；（七）所在国（地区）经济状况良好；（ 亏损，应首先冲销原城市信用合作社股东权益，不足部分由原股东或地方政府以现金方式补足，人均资产至少应达到600万元人民币（经济欠发达地区至少应达到500万元 ...
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是直属国务院领导的政策性金融机构。为规范财务行为，加强财务管理和经济核算，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《金融保险企业财务制度》以及国家批准 现金必须做到帐面余额与库存金额相符，应认真做好现金的保管、管理工作，建立健全现金的内部管理和控制制度。发生结算业务的差错款等，按照规定程序批准 ...
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超库存限额的部分要及时回笼。人民银行各分支行要督促金融机构对开户单位的库存现金情况进行定期检查并形成制度，对于违规的开户银行和开户单位都要给予经济处罚。 有关要求，各商业银行要进一步建立和健全行内现金管理制度和完善管理措施，固定管理岗位，确定管理人员，强化内部控制制度，使相关岗位能够互相制约和监督，并 ...
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，这种状况也给金融机构内部的个别违法犯罪分子提供了以伪造的货币换取真货币的机会。 三、货币犯罪的制度防范 （一）强化人民币现金管理，减少交易中的 直接支付出去，而必须经后台人员查验后才能用于支付。严格执行收支两条线制度，一方面可以及时发现假币，防止假币经银行再度进入流通领域；另一方面有利于查清产生问题 ...
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的管理混乱；九是社会办理金融业务混乱；十是金融机构内部管理混乱。?（2）防范意识薄弱从已侦破的金融犯罪案件可见，许多案件早在案发前就显示出一定 ，对无理拖付的开户单位要严格执行银行信贷制裁；三要认真执行结算纪律；四要加强现金管理，防止资金“体外循环”。?（三）加强职工教育工作?建立规范、高效的金融秩序 ...
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第十二条 人民银行制定资产负债比例管理办法，监管金融机构资产负债比例指标执行情况。金融机构要建立健全内部资金运用总量约束和风险管理机制，以保证货币信贷总量的 ，实行现金管理检查证制度。第十章 统计报告制度第六十五条 人民银行按照本办法的要求，建立相应的信贷资金的统计报告制度。第六十六条 金融机构必须 ...
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了截然不同的处理。比如，英国公司法严禁任何董事利用公司职务而取得的不应有的现金性益处。[15]显而易见，英国对公司管理者信托义务的规定非常严格。然而英国公司法对 制度不可能类似于日本的公司管理制度。中国第一部《商业银行法》第43条第2款规定，商业银行在中国境内不得向非银行金融机构和企业投资。显然，若是 ...
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经主管税务机关同意后，可适当延期申报。第十四条企业应当建立健全资产损失内部核销管理制度，及时收集、整理、编制、审核、申报、保存资产损失税前扣除证据材料， 吊销等的证明以及不能清算的原因说明。第四十三条企业委托金融机构向其他单位贷款，或委托其他经营机构进行理财，到期不能收回贷款或理财款项，按照本办法第六 ...
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