，且其个人身份信息被人使用涉及一宗诈骗案，要冻结其银行账户；让其把钱取出来存到法院的托管账户，这样就可以自由支取。当天下午15时许，其被骗 犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币二十三万元。二、被告人郑世平犯诈骗罪，判处有期徒刑九年 ...
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A银行持有，并及时存入A银行指定的账户；并且，质押书具有独立性，不因A银行在额度合同项下对B公司或其他任何人享有或执行和其他担保（保证、抵押、质押）而 权利义务等均没有法律明确的规定。此种背景之下，信托收据所构建的关系也就很难得到法院认可。也正因为如此，在过去的一些判例中，银行主张依据信托收据来主张对 ...
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文书副本。3．审查无误后，立即扣划存款。当日被执行单位银行账户无款或不足扣划的银行应及时通知法院，待单位账户有款时，尽快予以扣划。划款后填写“协助扣 银行；如不通知，银行视作已经验货，于第10天期满的次日上午银行开始营业时，将款项划给收款人，在第10天付款人通知银行货物未到，而以后收到提货通知没有及时 ...
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妇保院账套分别转账40万元、10万元至朱二某在农行的账号为18-674900460004621的账户中。（2）汝城县财政局经建股住房基金专户存款余额调节表、账务系统余额科目 的工作人员办理好之后在中心负责人一栏盖了“记账”，就说明钱已经从经建股住房基金专户账套内到了妇保院账套。申请单是由朱淑萍填制的。 ...
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裁定，只要丙在国内银行如中国银行某分行或支行设有账户，根据Koehler案确立的规则，甲就可以向美国法院申请执行该判决或裁定。鉴于中国银行在纽约设有分支机构，纽约州 将传统的公正和实体正义的观念归纳为以下5点：一是被告人到法院地应诉的负担；二是法院地审理纠纷的利益；三是原告得到方便有效的司法救济的利益 ...
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撤销时，均战战兢兢，生怕影响了本国的银行家和生意人的生意。我们在这一个案件中看不到法院对此有任何考虑。法官是那些银行家和生意人交纳的税养活的人，法院没有理由 不是案件的当事人就无权上诉，案件判决出来后银行作为协助执行人又只能执行，如果银行想要对这一已经产生既判力的不公判决要求撤销，又极其困难。开证行的 ...
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。缘起公司对该两份证据的真实性不持异议，但认为不能证明合同已经执行。一审法院对该份证据的真实性、合法性、关联性予以确认，对其证明目的将结合 代表等事实,完全可以确认孙柏杨出具收条系职务行为,结合相关款项已从缘起公司账户转出的事实,以及组委会给缘起公司及其合作单位 武汉多芬学校出具授权书这一系列 ...
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分局刑事拘留，同年11月22日经东营区人民检察院批准逮捕，次日由东营市公安局经济开发区分局执行逮捕。现押于滨海看守所。 辩护人武川，山东鲁北律师事务所律师。 被告人路忠民， 2007年5月以前由她店里发工资，5月后公司把返利的钱直接打到买单者的账户里。她的店自成立以来买单者一共购买了大约11000多单 ...
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民信北证以白文红个人的名义开了一个账户。2000年8月洪申平说资金到位了约1亿元。当时洪申平拉来的钱不能到白文红账上，他就几次找张亚 年12月20日终审判决中民信北证赔偿亚农信社等值资金及利息损失。判决执行阶段，双方在法院支持下于2006年3月10日达成和解协议，协议约定中民信北证赔偿90846822 ...
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财产人民币40万元。三、追缴被告人王旷犯罪所得赃款97万元，上缴国库(其中包括已经被追缴的赃款69.9万元)。追缴被告人何玉林犯罪所得赃款79万元，上缴国库(其中 委托书，拍卖所得价款、竞买者的定金和佣金必须进入到由法院和拍卖公司共同设定的临时账户上进行监管。后在执行工作过程中，因清场工作尚未结束， ...
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