是乡下人，不懂政策又胆子小，大把的违法不会抓，只需一点钱就可打发掉。小康十分害怕别人上门把事情搞大，更害怕外地邮局截留小康之家的邮件，小康之家 把自己在美国的存款带入中国做生意或炒股和炒楼，于是他们在美国或香港把存款打入小康的账户，小康在广州立刻送上人民币并收取兑换费。日常对一些数量较小人民币需求，如 ...
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汇款单位和银行账号，于1994年4月12日将30万元汇入包文月的兰东冶金炉料公司账户内，此款被包用于经营活动，1995年11月李昆木离职后，指示包将30万元还回 证明“包文月把钱拿走后，我知道这钱是不可能拿回来了”，但这完全是斯养武的个人想法，不能把别人的想法认定为李昆木的想法。事实上这32万元是李昆 ...
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银行将6000元打入了对方提供的账户中。与此同时，身在外面的朱某也正在手忙脚乱中，突然之间，有好几个朋友陆续给他打电话，询问他是否在网上借钱一事， 途径再次确认一下的。”被告朱某也觉得自己冤枉，辩称“6000元不是一个小数，别人也收到了同样的信息，都知道打电话确认一下，偏偏她自己法律意识淡薄，这么常见 ...
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银行将6000元打入了对方提供的账户中。与此同时，身在外面的朱某也正在手忙脚乱中，突然之间，有好几个朋友陆续给他打电话，询问他是否在网上借钱一事， 途径再次确认一下的。”被告朱某也觉得自己冤枉，辩称“6000元不是一个小数，别人也收到了同样的信息，都知道打电话确认一下，偏偏她自己法律意识淡薄，这么常见 ...
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银行将6000元打入了对方提供的账户中。 与此同时，身在外面的朱某也正在手忙脚乱中，突然之间，有好几个朋友陆续给他打电话，询问他是否在网上借钱一事， 途径再次确认一下的。 被告朱某也觉得自己冤枉，辩称6000元不是一个小数，别人也收到了同样的信息，都知道打电话确认一下，偏偏她自己法律意识淡薄，这么常见 ...
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该借款系被告向原告婆婆豆爱菊所借，并已归还，虽然提交了其还款存入豆爱菊账户的证据，但该证据证明的是被告支付豆爱菊150350元，并非偿还所欠原告赵敏的借款 借条上写的是借赵敏的款。后又将该钱还给豆爱菊(有还款凭证)，并且又应豆爱菊的要求以弄贷款为由多打入一部分钱。2、从原审诉状上来看，“原告方”所留的 ...
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夏仁秀名义转帐280万元到周丁元的帐户后，打电话告诉周丁元300万元借款已打入周的帐户，其中20万元被其用于集资建房。同年8月16日，徐望实又从夏 之所以送钱，完全看他是郴州市检察院反贪局长，想与他拉近关系，周为承揽工程给别人送钱的事一旦被检察机关查处，以便请其关照。2006年11月的一天，周在长沙通 ...
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，西安银行股份有限公司科技路西段支行查询存款通知书载明铜川市奥野节能建材有限公司在验资报告中打入100万元的账号不存在，奥野公司也从未在该行开户。8、王益公安分局出具 任总经理，2010年8月因公司经营问题离开铜川，在此期间，其当时在铜川办公司时向别人借了钱，大部分都是由王厂长王XX担保借的，借钱都是 ...
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由于当前普遍的诚信危机，民间借贷往往是“借不借由你，还不还由别人”，甚至名为借贷实为诈骗，使得出借人血本无归，也导致民间借贷纠纷大量存在。如何 该笔债务很可能并没有“还清”。但是，借款人将还款直接交给出借人配偶或者打入出借人配偶的账户，如果是小额借贷，根据夫妻日常生活代理权规定，应该没有问题；但是如果 ...
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发射器群发短信，谎称用户在商场购物，刷卡消费，并留下查询电话，引诱别人上当。当一些缺乏防范意识的市民拨打电话进行询问时，他们设计步步套牢，最终 查账户资金流向。调取犯罪嫌疑人账户及受害人账户异地取款的资料，分析犯罪嫌疑人的活动轨迹。针对犯罪嫌疑人使用银行卡交易的情况，可以先打入一些现金用作诱饵，对自动 ...
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