的辅助手段，只是为盗窃创造条件或作掩护，被害人也没有“自愿”交付巨额财物，获取银行存款实际上是通过隐藏的事先植入的计算机程序来窃取的，符合盗窃罪的犯罪构成要件， 定罪处罚。故臧进泉及其辩护人所提上述辩解和辩护意见与事实和法律规定不符，不予采纳。指导案例28号胡克金拒不支付劳动报酬案（最高人民法院审判 ...
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的辅助手段，只是为盗窃创造条件或作掩护，被害人也没有“自愿”交付巨额财物，获取银行存款实际上是通过隐藏的事先植入的计算机程序来窃取的，符合盗窃罪的犯罪构成要件， 定罪处罚。故臧进泉及其辩护人所提上述辩解和辩护意见与事实和法律规定不符，不予采纳。指导案例28号胡克金拒不支付劳动报酬案（最高人民法院审判 ...
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企业在可能并可行的前提下，加强对某些客户基本情况的调查与了解，最大限度地探究进口商的真实情况，并形成评估分析报告，以供相关单位经营决策参考。 成为坏账的几率不同，比较而言，信用证付款方式对于出口商最为有利，但该种方式由于银行介入，导致交易成本增加，从而影响海外出口业务的开展。目前国际上利用信用证的 ...
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企业在可能并可行的前提下，加强对某些客户基本情况的调查与了解，最大限度地探究进口商的真实情况，并形成评估分析报告，以供相关单位经营决策参考。 中止付款。 ? 进口商恶意拖欠，以种种理由拒不付款。 针对上述情况及企业已有的相关案例经验，企业各经营单位应加大应收账款追讨力度，必要时可以聘请进口商所在国的 ...
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该软件，得销售款14500元，非法经营数额共计75500元，销售款转入李甲的银行账户上，李XX按销售额的15%提成，其个人违法所得11325元。2013年8 客户是不是有做股票的意愿或者正在做股票买卖，向客户推荐“天亿金融决策分析系统”软件，我们买卖软件业没有经过证监会的授权和批准，我也没有股票咨询师 ...
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该软件，得销售款14500元，非法经营数额共计75500元，销售款转入李甲的银行账户上，李XX按销售额的15%提成，其个人违法所得11325元。2013年8 客户是不是有做股票的意愿或者正在做股票买卖，向客户推荐“天亿金融决策分析系统”软件，我们买卖软件业没有经过证监会的授权和批准，我也没有股票咨询师 ...
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高级人民法院向社会通报了2013年上海金融商事、刑事审判的总体情况和典型案例，并针对涉银行、涉保险、涉证券期货信托、涉金融消费者权益、涉信用卡犯罪案件 非法证券、期货业务，利用高科技伪造信用卡，通过网络发布非法金融活动信息、招揽客户、买卖信用卡信息、出租POS机。5.涉众型非法集资犯罪追赃维稳任务艰巨 ...
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责任。庞某主张其与孙某之间存在民间借贷关系，并向孙某履行了交付借款的合同义务，应由庞某承担相应的举证责任。从一般情理分析，借款时由借款人向 《中国邮政储蓄银行小额联保借款合同》和各方当事人的陈述，应视为傅某已经举证证明本案讼争借款系用于家庭共同生活、经营所需。据此判决：驳回上诉，维持原判。 案例五：来 ...
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可能要求银行按照生产商的专业水准去培训自己的员工，或要求银行在作出审单决定时先征询其客户的意见。因此，实质相符既不可靠，又会拖延信用证审核的时间。 解读与国际商会主流意见基本上是吻合的。 （五）严格相符是介于绝对相符与实质相符间的相符 上述分析表明，各国判例法的基本倾向是，开证行承担对受益人提示的 ...
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与银行，则构成绑架罪;如果存在从属关系，如案例二中的保洁员与银行，保洁员属于银行工作人员，相当于银行用自己占有的财物赎回本单位工作人员，暴力威胁对象与交出 往往具备当场性，这时就需要辨别是构成抢劫罪还是绑架罪。 笔者认为，如同我们在分析当场劫取财物时谈到，绑架罪社会危害性重于抢劫罪的重要原因就是他还 ...
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