非法出售用于骗取出口退税 -全站搜索

关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规(二）

使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的; (二)使用作废的信用证的;(三)骗取信用证的; (四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。第五十四条 [信用卡诈骗案(刑法份以上或者票面额累计在四十万元以上的，应予立案追诉。第六十七条 [非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案(刑法第二百零九条第三款 ...

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最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定

非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。二十的，应予追诉。五十九、非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案（刑法第２０９条第３款）非法出售可以用于骗取出口退税、抵扣税款的发票五十份 ...

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关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)

一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;(二)使用作废的信用证的;(三)骗取信用证的;(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。第五十四条[信用卡诈骗案(刑法第一份以上或者票面额累计在四十万元以上的，应予立案追诉。第六十七条[非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案(刑法第二百零九条第三款)] ...

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深圳罗湖刑事律师

客户资金非法拆借、发放贷款，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。三十六、非法出具金融票证案（刑法第188条）银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为的，应予追诉。五十九、非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案（刑法第209条第3款）非法出售可以用于骗取出口退税、抵扣税款的发票五十份以上 ...

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论税收犯罪的概念构成特征及基本类型

是指社会团体和人民团体。作为税收犯罪主体的单位，实施犯罪通常是为本单位谋取非法利益，并经单位集体决定或者由直接负责的主管人员或者其他直接负责人员决定。在出口退税、抵扣税款的发票罪；非法制造、出售非法制造的发票罪；非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款的发票罪；非法出售发票罪等七个罪名。二是税收征管 ...

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企业家刑事法律风险管理

、抵扣税款发票罪”和“非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪”；“伪造、出售伪造的增值税专用发票罪”和“非法出售增值税专用发票罪”。 2、在发票使用环节相关法律法规政策文件之后，彻夜研究案情，最终形成意见认为，当事人虽然在货物出口环节存在一定的违规行为，但海关总署发布公告事出突然，公司主观上并不 ...

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企业家刑事法律风险管理

、抵扣税款发票罪”和“非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪”；“伪造、出售伪造的增值税专用发票罪”和“非法出售增值税专用发票罪”。2.在发票使用环节，相关法律法规政策文件之后，彻夜研究案情，最终形成意见认为，当事人虽然在货物出口环节存在一定的违规行为，但海关总署发布公告事出突然，公司主观上并不 ...

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刑事案件立案追诉标准的规定(七）

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事实错误问题的实质是故意犯罪既遂成立与否----以金融犯罪中的对象认识错误为中心展开

的增值税专用发票罪的法定刑完全相同，保护法益也同样，虽然行为人主观上只具有非法购买真实的增值税专用发票罪的故意，但完全可以规范性认为行为人具有购买伪造的增值税专用出口退税、抵扣税款发票罪范围内，实现了主客观相统一，因而成立非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款罪的既遂。最后，需要讨论的是设例7的情形。 ...

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拐卖妇女、儿童罪的实行行为只有“拐卖”：从实行行为视角的展开

增值税专用发票罪；第209条的出售非法制造的用于骗取出售退税、抵扣税款发票罪、出售非法制造的发票罪、非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪、非法条的贩卖淫秽物品牟利罪；第375条的买卖武装部队公文、证件、印章罪、非法买卖武装部队制式服装罪、买卖武装部队专用标志罪；第405条的徇私舞弊发售发票罪； ...

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