汝城县人民检察院以湘汝检刑诉[2010]79号起诉书指控被告人范某某犯开设赌场罪,于2010年8月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭 机关指控被告人范某某等人开设的赌场在经营期间获取非法利润合计约71余万元(其中:被告人范某某在赌场放高利贷达336500余元,赌场股份分红359000余 ...
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一表面现象,同时还以接受资金的一方用吸收的资金发放贷款,进行资本和货币经营为隐含条件。如果不具备后面的这一隐含条件,所谓“存款”就只能是一种普通 明知这些钱将用于公司对外放高利贷是没有事实依据的。 综上,辩护人认为,就我们目前了解的案情来看,侦查机关认定犯罪嫌疑人王××系单位非法吸收公众存款犯罪当中的 ...
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多来公司付给我的劳务费共61.9万元,公安局认定收入非法,现已全额退还交公安局经侦大队。 4、担保公司在政府多个部门监督下经营了4年多,志高担保公司被评为全省诚信单位, 员工业务需要用章须经股东审定并记录),陆志明自借自担保,或借高利贷等,此前我们一无所知,是另一回事。现咨询是否构罪?构罪的话如何判?...
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益阳市资阳区人民法院判处有期徒刑七个月,2011年8月8日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2011年8月8日被益阳市公安局朝阳分局逮捕。现押于益阳市第二看守所。辩护人罗 定原则,被告人陈永才、陈余才、陈勇明、李勇发放高利贷的行为不宜认定为非法经营罪,宜作违法行为处理,依法可没收其非法所得。对该辩解、辩护 ...
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学者认为,我国刑法典没有把民间借贷中的高利息行为规定为非法经营罪。有的地方将民间高利贷行为按非法经营罪定罪处罚,无论是立法上还是司法上都没有依据。(2) 为专门的罪名。此外,也应将用于食品的包装材料、容器,用于食品生产经营的材料、设备等工具纳入食品安全犯罪的范围。 (四)药品安全犯罪问题 药品安全犯罪 ...
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,越来越难敷实践所需。比如,对于营业额动辄数亿的信用卡非法套现,虽然每次均以非法经营罪和巨额罚款予以严惩,但似乎越惩罚案件却越多。[1]再 高利贷的警示和惩戒几乎失去实际意义,反而会强化法不责众的社会心理;在资金稀缺因而高利贷反成为利率水平的真实反映、商业银行凭借存款负利率和垄断存款资源变相实施高利贷 ...
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%和55% 。[3]对于经济类,其出现频率高的罪名依次是非法经营罪、强迫交易罪、开设赌场罪和组织卖淫罪;对于保护类,具体又可分为暴力保护和保护伞保护两小类 参加了涉黑性质组织和是涉黑组织的成员。 [6]主要是从事放高利贷(俗称地下钱庄或放水)的非法经营活动。除黎强组织、王天伦组织、陈明亮组织、岳宁组织 ...
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而为他人提供资金获利2500元。八、非法经营罪2008年以来,被告人郭超峰以新密市金鹿寄售有限公司为掩护,多次进行发放高利贷、替人讨债等 造成公共场所秩序严重混乱,破坏社会秩序,其行为均已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪,分别应在“三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利”、“五年以下有期徒刑 ...
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的必然结果,民间资本通过民间借贷在满足中小企业资金需求的同时,有力助推了企业经营与经济发展。 从政策层面看,2005年《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制 罪,司法实践中,武汉、南京、上海等地法院将高利贷行为认定为非法经营罪,导致非法经营罪被质疑为罪刑法定原则下新的小口袋罪。 前述国务院的取缔 ...
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而言,司法解释的规范作用就更为突出一些。2010年底,最高人民法院发布了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号),分别对 罪,司法实践中,武汉、南京、上海等地法院将高利贷行为认定为非法经营罪,导致非法经营罪被质疑为罪刑法定原则下新的小口袋罪。 前述国务院的取缔 ...
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