基本特征是：发生的存款、贷款、拆借等业务均不通过合法的会计记账程序记账和登记，也不在会计报表和资产负债表中反映，并且在金融机构内部 。处理处罚依据及标准：应依据中国人民银行、监察部颁发的《金融稽核检查处罚暂行规定》(银发(1989)136号)和中国人民银行《信贷资金管理暂行办法》(银发(1994)37 ...
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共和国预算法实施条例》第四十一条、第五十一条等有关规定，经与国家税务总局、中国人民银行研究，决定由财政部驻各省、自治区、直辖市及计划单列市财政监察专员 的2一3个重点县。(二)检查工作程序按照我部印发的《财政检查工作规则》及各项具体规则的有关规定执行。检查工作必须贯彻严格执法、实事求是的原则，以事实为 ...
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归集、使用计划的执行。实施住房公积金汇激，应缴尽缴工作的督促检查，行政执法检查，做好业务人员的培训工作。做好州本级各单位住房公积金归集，使用计划的 贷前情况调查，根据《条例》和中国人民银行关于个人住房贷款管理的有关规定，严格贷款用途和贷款申请人条件、贷款审查和审批程序。对贷款人公积金贷用情况与公积金 ...
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金库的，应通知其予以更正；拒不更正或情节严重的，由专员办事处向财政部和中国人民银行报告情况。（五）对与国家有关法律、行政法规相抵触，影响中央预算收入或 》，依法对违反财政法规行为提出处理、处罚意见；（四）按规定程序和权限处理被监督单位对《财政监督检查结论和处理决定》有异议的事宜；（五）将案卷材料存档 ...
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中国人民银行各分行、营业管理部，省会(首府)城市中心支行，深圳市中心支行，各国有商业银行、股份制商业银行：最近，部分地区发生商业银行已收缴并盖章的假币重新流入 管理条例》的情况进行定期、不定期的执法检查，对造成盖章假币流出银行的单位和个人区分不同情况，进行处理。各商业银行要做好自查自律工作，对多次造成 ...
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国务院及其所属部委、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构、省政府发布的具有规范性内容的决议、决定、命令等文件也在梳理范围之内。梳理执法依据，要 依据。2、法制部门审核认定阶段(9月10日一30日)。市政府法制办根据有关规定，对各部门上报的梳理结果进行审核认定，并在进一步征求各部门意见的基础 ...
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，应通知其予以更正；拒不更正或情节严重的，由专员办事处向财政部和中国人民银行报告情况；(五)对与国家有关法律、行政法规相抵触，影响中央预算收入或增加 》，依法对违反财政法规行为提出处理、处罚意见；(四)按规定程序和权限处理被监督单位对《财政监督检查结论和处理决定》有异议的事宜；(五)将案卷材料存档备查 ...
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专员办事处：根据财政部、国家计委、审计署、中国人民银行、监察部《关于清理检查预算外资金的实施办法》(以下简称《实施办法》)的规定，经与有关部门研究，现将财政部 办法》和其他有关法规，以及财政部颁发的《财政监察专员办事机构工作暂行规定》规定的程序和办法就地进行处理，对其中应交财政的违纪收入，要督促被检查 ...
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贷款回收管理工作，提高资金使用效益，规范贷款回收程序，根据《国家开发银行章程》及中国人民银行有关规定，特印发《国家开发银行贷款回收暂行办法》。请按此规定严格 法律手段清收贷款。在实施前要精心组织，加强法律咨询，并在适当情况下考虑使用执法部门的代委专业服务。第二十二条协调收贷。一是政策协调，对由于税收、 ...
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养老保险费存入财政部门在国有或者国有控股商业银行开设的社会保障基金财政专户。存入银行的基本养老保险基金，按照同期中国人民银行公布的城乡居民储蓄存款利率计息。所得 资料，如实反映情况不得拒绝检查，不得谎报、瞒报。劳动保障行政部门或者地方税务机关的工作人员在行使前款所列职权时，应当出示行政执法证件。第十九 ...
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