受益人，金额为85?05万美元，期限为180天的LC6800116/97号远期跟单信用证。山西中行收到香港中南银行寄交的单据后，经审核认为单证一致，且 恶意串通涉嫌诈骗的事实已经暴露无遗的情况下仍执意把款分批付出境外，由此造成的经济损失应由山西中行承担全部责任”。这种说法说明电子厂对信用证交易缺乏了解 ...
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一起以国际贸易为手段，以信用证为诱饵，以假外商为“道具”，涉嫌诈骗4个盛案值近3000万元的特大诈骗案件，在济南告破。案件侦破后，引起很大震动，被业界人士称为“中国外贸诈骗第一案”。2001年3月，济南某外贸出口公司的经理蒋民（化名）到北京出差，朋友给他介绍了外商 ...
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随时因开证行或开证申请人单方面的行为而解除，以达到骗取财物的目的。诈骗分子通过软条款信用证设下的陷阱主要表现在以下几个方面：（1）信用证 是否给予禁令十分重要。”因此欺诈例外原则必然要求：如果有人主张实质性欺诈而提出止付信用证，那么法院必须检查基础交易，因为只有检查该基础交易才能使法院确定某个单据是否 ...
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进出口公司申请，农行南京分行开出了受益人为日本的东麦商事的不可撤销远期信用证第430LCl270718号，金额为61.2万美元，付款期限分三次，为见汇票 买卖关系中有关当事人可能存在的伪造单据、涉嫌诈骗的犯罪不相联系。根据“UCP500”第三条和第十五条规定：“信用证与可能作为其依据的销售合同是相互 ...
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执行逮捕，2002年9月11日，被濮阳市公安局监视居住后在逃。因涉嫌合同诈骗，2009年5月28日被怀化铁路公安处怀化车站派出所抓获，2009年6月 豪摩托车有限公司签订了合作生产、销售益豪摩托车的协议，以办理500万美元信用证，需活动经费为由，从益豪摩托车有限公司骗取人民币110万元，港币40万元。 ...
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诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪等八个罪名。自刑法修订以来关于金融诈骗犯罪的主观目的争论十分激烈，争议 保护的是金融管理秩序还是公私财产所有权的困惑），而且也折射出主张传统诈骗犯罪构成模式的思维与主张金融欺诈行为犯罪化观点的冲突。 三、司法实践 ...
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诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪等八个罪名。自刑法修订以来关于金融诈骗犯罪的主观目的争论十分激烈，争议 保护的是金融管理秩序还是公私财产所有权的困惑），而且也折射出主张传统诈骗犯罪构成模式的思维与主张金融欺诈行为犯罪化观点的冲突。三、司法实践 ...
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，信用证赖以生存的独立抽象性原则面临着巨大的挑战。我们都知道，近年来国际贸易中关于信用证交易欺诈的事件时有发生，尤其是中国已是外国卖方利用假单证行骗的主要受害国。 办法了。（3）如果善意的票据持有人在不知所附单据系伪造或是诈骗的情况下，买入了信用证项下的单据，而且已经要求开证行偿付，那么即使存在事实上 ...
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提要：一起以国际贸易为手段，以信用证为诱饵，以假外商为“道具”，涉嫌诈骗4个盛案值近3000万元的特大诈骗案件，在济南告破。案件侦破后，引起很大震动，被业界人士称为“中国外贸诈骗第一案”。陷阱2001年3月，济南某外贸出口公司的经理蒋民（化名）到北京出差，朋友给他 ...
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提要：一起以国际贸易为手段，以信用证为诱饵，以假外商为“道具”，涉嫌诈骗4个省、案值近3000万元的特大诈骗案件，在济南告破。案件侦破后，引起很大震动，被业界人士称为“中国外贸诈骗第一案”。陷阱2001年3月，济南某外贸出口公司的经理蒋民（化名）到北京出差，朋友给他 ...
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