的0?01％；1999年又降至1700万美元。这一状况是与国际贸易中信用证使用日渐减少，赊销记账交易使用不断增多的潮流相悖的。随着我国加入WTO、金融业 基本操作规定，以便规范我国保理业务的发展，同时加强保理业务的现场监管和风险防范。通过配套的法规建设，一方面保证保理业务在我国的健康发展，减少甚至避免 ...
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的0?01％；1999年又降至1700万美元。这一状况是与国际贸易中信用证使用日渐减少，赊销记账交易使用不断增多的潮流相悖的。随着我国加入WTO、金融业 基本操作规定，以便规范我国保理业务的发展，同时加强保理业务的现场监管和风险防范。通过配套的法规建设，一方面保证保理业务在我国的健康发展，减少甚至避免 ...
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打击骗汇、逃套汇行为。取缔非法买卖外汇活动，捣毁外汇黑市“窝点”。重点打击利用信用证骗汇和在收付汇业务中逃套汇行为。查处重复购付汇、擅自将外汇利润截留 是加强对保险公司内控制度和信息披露制度的监督和检查，提高保险业风险防范水平，研究制定风险处置办法，建立市场退出机制，增强保险业经营的透明度。３．分年度 ...
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买卖政府债券；八、从事同业拆借 ；九、买卖 、代理买卖外汇 ；十、提供信用证服务及担保 ；十 一、代理收付 款项及代理保险业务；十二、提供保管 银行。从而形成制度上的缺口 . 二：我国银行监管法的欠缺 （一）、银行法律风险防范救济体系-存款保险制度的缺失 金融业发展到今天，高度重视保护消费者利益已成为 ...
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4、犯罪客体：是国家的金融管理秩序和银行或其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保函等的安全。这里的银行，包括中国人民银行和各类商业银行。其他金融机构 银行或其他金融机构的这些资产与正常贷款相比处于相对不安全状态，不利于银行的风险防范。 欺骗的表现形式 这里的欺骗，应是指欺骗了银行或其他金融机构，具体 ...
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七、买卖政府债券；八、从事同业拆借；九、买卖、代理买卖外汇；十、提供信用证服务及担保；十一、代理收付款项及代理保险业务；十二、提供保管箱 其上市银行。从而形成制度上的缺口.二：我国银行监管法的欠缺（一）、银行法律风险防范救济体系-存款保险制度的缺失金融业发展到今天，高度重视保护消费者利益已成为各国金融 ...
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办法所称信贷业务审查包括对本行经营的本外币贷款（含进出口押汇）、免保证金开立信用证、银行承兑汇票承兑及担保等业务的审查。 第五条本办法所称借款人是指 、负责对正常贷款情况的检查，提出预警措施，帮助信贷业务部门做好风险防范工作。八、及时掌握风险贷款的基本状况，定期撰写分析报告；总结经验教训，提出信贷工作 ...
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] 英国品诚梅森律师事务所.利比亚危机下中国承包商的关键应对策略--不可抗力影响下的暂停与没收保函风险防范【EB/OL】. //202.134.99.139/clr/view_article.php?clr_id=53clr_article_id=716. [19] 见《国家外汇管理局关于 ...
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，努力缓解资金规模约束，增强支持地方经济的资金实力。四是积极防范和化解金融风险。建立市场化的金融风险防范机制，密切关注经济、金融运行中的新苗头、新问题， 管理。对以全额保证金、存单、国债抵质押方式办理贷款和银行承兑汇票、开立信用证等低风险业务，其权限要适当下放到县(区)支行，争取就地解决。二是要建立 ...
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资金等。一些金融机构的从业人员违反金融法规，伪造变造金融票据、银行结算凭证、信用证、信用卡等。一旦这些伪造、变造的金融票据进入金融活动领域或被犯罪分子用作金融 行偏重于常规检查，忽视了对重要岗位，重要环节和财务成果合规合法及风险防范等深层次的有效监管和控制，使检查监管形式化、表面化。还有一些金融部门重 ...
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