进账单等，证实被告人蒋必鸣将国贸公司10万元资金从其所控制的龙州公司账户中出票，交给蔡文勇使用，蔡用于其个人参与经营的宁波市桑普水产有限公司(以下简称 协恒公司向洪塘合作社借款100万元转借给伟成公司使用，后伟成公司陆续将100万元资金归还协恒公司的事实；中国建设银行银行汇票、代付款证明、银行进账单等 ...
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德成负总责。2007年12月2日至2009年1月9日，因金利化工公司未正常使用污染防治设施，排放含砷废水致地下水源污染，造成重大环境污染事故。2009年4 出的30万元是按三股东商量做的；32万元是纵横投资公司作为分红从金利化工公司账户转到侯周琪个人名下。经当庭质证，其他当事人认为李德成不能出庭作证， ...
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信息具有法定的保密义务。证据1、2、3为丁秀云在广发银行账户的个人信息，与闫永生、金博士公司完全无关，通常而言，闫永生、金博士公司作为 是丁秀云本人书写”、倾向认定“填写落款日期为‘2004年8月16日’的《股权转让协议》原件上‘转让人’部位‘丁秀云’署名字迹是丁秀云本人书写”、倾向认定“填写落款日期 ...
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保甲（20091113)第001号《借款协议》项下的借款额，人民币大写贰仟伍佰万元整，小写2500万元。转入由龙都大酒店指定吕慧使用其个人名下（1）中信银行 实属不当。龙都大酒店2009年11月19日授权书只是委托金邦担保公司负责人张建华用其个人账户收取我方与段林萍之间借款合同项下的借款，并非委托金邦 ...
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保甲（20091113)第001号《借款协议》项下的借款额，人民币大写贰仟伍佰万元整，小写2500万元。转入由龙都大酒店指定吕慧使用其个人名下（1）中信银行 实属不当。龙都大酒店2009年11月19日授权书只是委托金邦担保公司负责人张建华用其个人账户收取我方与段林萍之间借款合同项下的借款，并非委托金邦 ...
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行无关”，易甲在委托解除人处签名。此后，某行支行将112万元直接付至易甲个人账户。 易甲曾多次向符甲借款，均出具借条，分别为：2008年4月3 一案中，查明易甲虚假出资成立了湖南某中小企业担保有限责任公司。据犯罪嫌疑人易甲交待及我队侦查证实某公司出资协议、交款证明及其他的法律文件系他人伪造、虚设孙某的 ...
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200万元资金？这是殷志军个人账户，不是华亚公司的帐户，不能证明赵洁向华亚公司交付了200万元资金。三、借款协议写明的借款原因是华亚公司 记账凭证是记账会计依据原始单据制作的，没有原始单据的记账凭证，不能单独作为证据使用，证明向华亚广场工程指挥部支付100万元资金，应有支付100万元资金凭证，因此，以 ...
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、证人证言中所涉及的丹东公司的状况、 借款协议、丛文华给郭爱卿打的欠条及收款明细、268万元款汇入丛文华在大连招商银行的个人账户后的去向、存取款手续 发假电报、送假确认函、安排接待核保人孙××以骗取银行信任的事实。丹东公司以非法占有为目的，使用伪造的汇票诈骗得逞后，在被害单位元宝支行的追要下，虽偿还了 ...
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无效后的处理方式进行处理。同时，中国证监会可依法对出借证券账户给李某等人使用的广州某投资公司采取监管措施或者行政处罚措施。在上述案例中，如果法院通过 年度通过协议转让方式所得外，其余102家法人股东全部为名义股东，其名下直接对应2836名海印股份自然人出资人。由于当时按政策规定法人股不能记在个人名下， ...
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勾结所为，李劲松、张玉华只是出借了个人资料，并不是实际借款人。银行将全部借款发放到北方设备公司的账户，北方设备公司又将借款交给实际用款人，并收取了 中国工商银行股份有限公司北京丰台支行诉孙军借款合同纠纷一案中即认可该案借款被北方设备公司使用，孙军并非实际借款人。故上诉请求：1、一审判决判令李劲松、张玉 ...
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