旅游”事项，会员费汇款至AD公司在香港汇丰银行开设的账户，会员拓展到了日本、台湾等地。17、常德市公安局常公网检【2010】第32号电子数据检验分析 并运营之后才加入，没有起指挥作用。另查明，案发后，侦查机关依法扣押、冻结了以下涉案赃款赃物：赵伟现金人民币3 216 314.22元，苹果牌笔记本电脑2 ...
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元! 办理方式： 1：直接充值3000元到您的账户上。 2：直接汇款到本站财务部门银行账户上。 注意:本客服会全程为您办理帐户解冻 :14:27 我就问找当地公安局出证明可不可以拿回来我的钱？ 客服 22:15:45 您好，这是您在使用本平台设置错误导致被冻结的 Storyman 22:17:04 好 ...
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华10万元现金支票到丰顺建行提、汇款时，丰顺县公安局根据李广荣反映的情况到丰顺建行冻结了经纬集团临时账户上的存款300万元。郑木宽找到朱植南 外，尚有780余万元至今无法追回。认定上述事实的证据有:①被害人陈述。广东省丰顺县公安局对广州市越秀建设实业发展有限公司董事长赵松普的询问笔录和赵松普的书面情况 ...
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，户名为李某晶的中国工商银行 许 昌 分 行622202170800XXXX790账户内的105万元存款已由晋江市公安局通知冻结。陈某鸿遂诉至翔安区法院，请求翔安 工商 银 行 许 昌 分 行 账 户 上 的 该 笔105万元款项已由公安机关冻结，应当返还给受害人陈某鸿。本案纠纷系因陈某鸿将货款错误地 ...
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：第一期，深圳亚奥应于2003年12月31日前将2000万元打入北辰集团指定账户；第二期，深圳亚奥应于2004年12月31日前将2000万元打入北辰集团指定 担保有限公司所持南宁百货股权被冻结询征函》的复函、财产保全异议书、（2008）湘高法执决字第58号暂缓执行决定书、北京市公安局接受案件回执单、（ ...
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支票等书证，证实该笔资金的往来情况；(4)鄞县公安局协助冻结存款通知书，证实案发后，上海宝莱斯电器有限公司账户尚余人民币2694019.91元赃款被依法 归还宁波保税区远东文教用品有限公司的借款。案发后，赃款人民币23万元已由鄞县公安局追回，并发还鄞县社保局。证明以上事实的证据有：(1)证人石志中证言 ...
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已被取走20000元，扣除手续费200元，其账户余额仅剩29616元；5、冻结存款通知书，拟证明永福县公安局已对农××在农行南昌东湖支行的存款29616元 受理该案件后，依原告的财产保全申请，于2011年7月13日扣划农××的该账户余额29683.27元（含原告转账后产生的利息67.27元）至本院账户 ...
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街29栋1706房)。因涉嫌犯非法经营罪于2007年8月27日被南宁市公安局刑事拘留，同年10月3日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 上诉人（ 资金通过取现或分别转账给李国生、张桂南。34、班攀9559982849704287810账户开户资料、银行流水、交易清单，网银转账交易成功单、银行存取款凭条 ...
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年9月污告答辩人诈骗,衡阳市珠晖区公安局经侦支队将答辩人350万元市值的股票冻结二年,后珠晖区法院又冻结二年,期间股市大跌,由于不能抛售,造成 日，原告A公司通过中国农业银行股份有限公司湖南衡阳江东支行向上述农行先锋支行李x账户电汇汇款人民币280万元，原告A公司在电汇凭单上注明汇款用途为购货，原告A ...
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账户内的存款30100.01元，同年9月12日解除冻结并扣划到南宁市公安局内保科的银行账户。6、《工矿产品购销合同》，证实1995年6月20日 诈骗的数额，本案的银行书证证实新乡工贸中心转款1830000元至中财公司账户，扣除已发出的一车皮白糖的合同价款为4370元×60吨=262200元，实际诈骗 ...
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