报告的，给予行政降级以上处分。（二）商业银行利用结算渠道故意向证券经营机构垫款、透支的，对银行主要负责人及起主要作用的领导成员给予行政撤职以上 要从重处分；造成资金巨大损失，影响特别恶劣的，要依照中国人民银行《关于对金融机构重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分的暂行规定》（银发［１９９５］２６１号 ...
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自身拓展市场、培育业务新增长点的需要。各金融机构要认真贯彻落实中国人民银行上海分行《关于印发福建省信贷投向指引的通知》（上海银发[2003]140号）和 的地方探索设立县域地方性商业银行的政策研究。国有独资商业银行要合理设立分支机构，从支持县域经济发展出发，建立健全适应县域经济特点和需要的信贷管理体制 ...
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机构的财务监管，解决财务管理中存在的问题，避免发生较大金融风险，根据财政部《关于加强地方金融机构财务监管的指导意见》（财债字［１９９９］１６４号） 盈利的，本年实行费用率控制办法；凡是上年亏损的，本年实行费用总额控制办法。金融企业纳入“费用存款专户”的资金在主管财政部门下达费用支出指标之前，可暂按上年 ...
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金融机构财务监管的指导意见》已经省政府同意，现批转给你们，请认真贯彻执行。二○○一年七月六日关于加强地方金融机构财务监管的指导意见改革开放以来，我省地方金融 部门颁布的有关财务制度和规定。六、建立重要财务事项审批和备案制度。地方金融企业必须接受主管财政部门依法实施的监管，并对财务制度中要求审批或备案的 ...
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，要限期予以纠正。 七、按照《企业债券管理条例》和中共中央办公厅、国务院办公厅关于严格彩票市场管理禁止擅自批准发行彩票的要求，中国人民银行会同同级计划部门要 机构投资入股，要严格执行中国人民银行《印发〈关于向金融机构投资入股的暂行规定〉的通知》。除国家授权机关批准外，任何党政机关、部队、团体以及其他 ...
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广东省高级人民法院关于审理金融机构借贷纠纷案件的指导意见 （2005年9月30日粤高法发[2005]30号） 为正确审理国有商业银行、股份制商业银行、农村信用社等 债权的，构成诉讼时效中断。 第十二条借款合同未采用书面形式，但金融机构能够证明贷款已经发放或借款人承认收到贷款的，应认定借款合同成立，并 ...
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国际银行筹委会均未经中国人民银行批准。被告人刘某某起草的中国国际银行章程、组织机构、组建 中国国际银行的申请书等相关文件。被告人刘某某起草的所谓中国国际银行成立 它是指未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构 的行为。1995年6月30日全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩 序犯罪的决定》第6条第一次 ...
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都采取债权人会议的形式，有的国家只规定了债权人代表制度，债权人代表作为破产管理机构，行使债权人会议的职权，如意大利、法国。《法国破产法》没有设立有债权人 框架必须包括关于债权人的权利以及他们主张的相关优先权，并且寻求达成带有金融支柱的、各方利益冲突的平衡[8]。与一个普通的商事企业相比，金融机构破产会 ...
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中国保险监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于保险监督管理机构查询保险机构及相关单位和个人在金融机构账户有关问题的通知（保监发〔2011〕21号） 扩散。对于违反规定泄露查询的银行账户信息、造成泄密事故的，保险监督管理机构依据保密工作管理规定，视情节轻重和危害程度，给予教育、通报批评或行政处分 ...
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通知。 中国银行业监督管理委员会上海监管局二0一0年一月七日 附件：上海银行业金融机构监管统计考核办法 一、总则第一条为依法规范和强化银行业监管统计工作， 非现场监管报表的通知》（银监办发[2007]173号）、《关于印发区域特色报表有关事项的通知》（沪银监办通[2008]51号）等法规和制度 ...
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