，造成公安机关查处经济犯罪取证难、追赃难。如1998年12月侦破的雷某夫妇信用卡诈骗案，雷某夫妇制作银行ATM自动提款机牡丹提款卡7张，并提款9.6万元，而后 、移送，对异地拘、捕犯罪嫌疑人、异地冻结银行存款及追赃等作出具体、明确规定，并对怠于协作的公安机关如何处罚作出规定，从而使办案协作有章可寻。 ...
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，造成公安机关查处经济犯罪取证难、追赃难。如1998年12月侦破的雷军夫妇信用卡诈骗案，雷军夫妇制作银行ATM自动提款机牡丹提款卡7张，并提款9.6万元，而后 、移送，对异地拘、捕犯罪嫌疑人、异地冻结银行存款及追赃等作出具体、明确规定，并对怠于协作的公安机关如何处罚作出规定，从而使办案协作有章可寻。 ...
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》银行持股公司获准在其他行业设立与银行业务有密切联系的子公司，如财务公司、信用卡公司、证券信托公司等。虽然法律上持股公司拥有银行，但实际上持股公司是 法律不可能成为金融创新的一种方式。凡规避法律的金融创新活动无效。大陆法系有国家将规避法律行为定性为欺诈，按照欺诈使一切归于无效的原则，否定法律规避行为的 ...
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的三被告人的共谋行为予以确认。6．被告人刘西荣及其辩护人所提刘西荣在反收购中作出了贡献，可以获得报酬，所得的300万元是善意取得，符合法律规定的 道访受贿案案发后刘中山将此卡归还锦官城房地产开发公司。3．控方举证的中国银行长城人民币信用卡、办卡申请表、卡帐户交易历史证明：锦宫城房地产开发公司为刘中山办 ...
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盗窃罪是指以非法占有为目的，秘密窃取公私财物数额较大的行为。正确把握本罪主客观两方面特征，是对本案正确定性的关键。 首先，许霆实施了秘密窃取取款机内资金的 ，这是只看形式不看实质的结果。大家知道，银行给客户办理无透支功能的信用卡，双方即建立起权利义务关系，持卡人有权凭此卡按照规定的程序从银行提取现金。 ...
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