和李士良仍未提到常吉欠款的事情。20．2006年6月28日的工商银行转帐支票，证明转给干冲煤矿的100万元，是收购李平金煤矿的定金，也是500万元 克汇亚公司向怀化艾克金汇实业有限公司汇款的证据及2006年10月8日的会议记录，可以认定该200万元已计入本案煤矿转让款。该200万元款项应认定为艾克汇亚 ...
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辩解她仅欠梁鹏5.4万元，无证据证实，公诉机关指控梁共借给被告人70万元，只有被害人陈述证明，且该陈述不明确具体，可信度不高，本院依据有利于被告人的原则，依其在 .7万元的事实。7、段某某供述、证人马铃的证言、中国邮政储蓄银行转帐凭单、交易记录、借条等均可证实段某某曾向马铃借款并支付高息、以银行转帐的 ...
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。原告汤a害怕坐牢，通过报纸刊登的贷款广告知道何a，借款1.4万元。但最后到手只有1万元左右。当时约定，原告汤a将工资卡交给何a，每月还款1,300元，还足 交易中心后，姓朱的中介将原告汤a的银行卡复印，并让原告汤a写下收到银行转帐40万元及在一张白纸上写收到8.8万元现金。原告汤a问8.8万元是什么 ...
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来源非法的小额现钞兑换成大额现钞；将黑钱以假名存入银行帐户；利用银行提供的保险箱隐藏黑钱；利用银行转帐将黑钱汇至海外；利用电汇转移黑钱。 一些国家 美国、澳大利亚等，都建立了大额现金交易申报制度和可疑交易申报制度，以便留下交易记录，为侦查活动提供线索和证据。实践证明，大额现金交易申报制度和可疑交易申报 ...
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奇于2003年初在李国蔚家送给李国蔚人民币5万元，于2004年2月经过银行转帐送给李国蔚人民币10万元。以上事实有下列证据证实：1．被告人李国蔚在侦查 上的支持，江卫新也是逢年过节代表单位向他表示一点意思。2．赣州市公路局有关会议记录、文件，证明李国蔚建议、推荐江卫新任瑞金公路分局局长后正式聘任，并在 ...
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8，580元。 5、佛山市公安局南海分局制作的佛公刑勘(2005)102968号现场勘验检查记录。证明抢劫现场位于桂城南约1区91号3楼，地上一红色塑料袋，一西瓜刀套 了一间中国银行，“阿雪”一个人进去提款，后他们又找到一间农业银行，“阿雪”在农业银行转帐之后就叫李拿我新开的农业银行卡进去取钱。李取了 ...
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四条直属事业单位财务部门和审计部门应认真审核与对外投资处置有关的审批文件、会议记录、资产清算回收等相关资料，并按照规定及时进行对外投资资产处置的会计处理，确保 差旅费、备用金和劳务费以外，借款或垫付金额在1，000元以上的，一般应采用银行转帐结算方式。各种借款均应及时结报，一般不得超过1个月，确因情况 ...
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奇于2003年初在李国蔚家送给李国蔚人民币5万元，于2004年2月经过银行转帐送给李国蔚人民币10万元。 以上事实有下列证据证实： 1、被告人李国蔚在 的支持，江卫新也是逢年过节代表单位向他表示一点意思。 2、赣州市公路局有关会议记录、文件，证明李国蔚建议、推荐江卫新任瑞金公路分局局长后正式聘任，并在 ...
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明显不符合常理。如果通过银行转帐的方式是双方的交易习惯，那么为什么偏偏在2008年5月8日之后，被上诉人也就再也没有了转款的记录。而在2008年6 由负有举证责任的当事人承担不利后果”，第七十六条规定：“当事人对自己的主张，只有本人陈述而不能提出其他相关证据的，其主张不予支持。但对方当事人认可的除外” ...
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