安全管理，通过业务、技术手段提高风险防范能力，为农民工通过农村信用社柜面办理银行卡取款业务提供安全的交易环境，确保农民工资金安全，维护农民工权益；要规范业务操作， 受理，通过其综合业务处理系统发起跨行取款和查询交易，经中国银联实现交易转接和清分，通过人民银行大额支付系统或票据交换系统完成资金划拨，利用 ...
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月9日余额为200 216.04元，2005年12月12日异地取款20万元，2005年12月22日异地取款50万元。 上述部分事实有原告韩伟提供的投资款和借款 银行存款对账簿上，在2005年10月17日当日或前期，均没有显示如此大额的现金支出。另外，150万元是否用于生态园的经营或如何用于生态园经营， ...
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个人陈述，无其他证据予以支持。被告李树认为根据《中国人民银行关于大额现金支付管理的通知》之规定，原告应当提供其银行取款凭证，然该通知并未规定任何民间资金流通均必须通过银行。李树还认为蓝远连无固定工作且无收入，借此大额资金不合常理，借据也不排除是蓝远连在违背其真实意志的情形下书写，其均 ...
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为证实上述指控当庭宣读或出示了被告人供述，被害人陈述，有关证人证言，存款取款凭证复印件，挂失止付申请书复印件，身份证复印件，刑事技术鉴定书，送检材料，抓获 ，他为中国银桂阳县支行职工，在储蓄专柜任事中监督，从事银行挂失，大额存取款项目的特殊业务授权工作。2002年5月6日办理的编号为：NO010968 ...
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；被告人杜建生直接侵吞大量国有资金，其中杜建生为将其非法占有的国有资金大额提现，拿给被告人胡靖人民币157469元，用人民币103．5万元作为其转包贵州省新闻 的身份证复印件和私章在北京路分理处开设了18个个体对公账户。杜建生为转账取款方便，将上述18个账户的印章和存折均交给胡靖保管。从1999年4月 ...
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由她授权，所以她记得。7月3日下午，她就知道邓取款的储户户名是“罗永”。她在大额取现登记本上作了记录。 9、证人刘莉的证言，证实2008 由邓小敏现场操作，将从其手机中提取的密码473230输入“罗永”帐户，完成了取款交易。 29、中国银行株州市分行人力资源部的关于举办理财业务管理及操作培训班的通知及 ...
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号为23472458。我从未动用过此笔存款，至2008年底我到被告下设的实验转盘分理处取款时发现此笔存款已经没有了，后经查询DCC前交易明细结果才知道该款已于 肃的存折号为23472458的帐户发生的转入和转出各笔金额分别在“活期储蓄大额存（取）款登记簿”上进行了登记，且登记了转入和转出双方各自的身份 ...
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成都市商业银行现金支票No.00627927、00627928，2000年3月15日和3月17日的大额现金支付登记表以及2000年3月15日证明右下角的添写字迹均为周成 办理取款提现的手续，共提取现金30万元，戴眼镜那人填写的取款单和大额取现申请表。第二次是2000年3月16日，还是这两名男子来办理的 ...
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第十三条审查审批手续。（一）现金支付是否符合现金管理规定，大额现金支付是否经有权人批准。（二）大额资金收付、错账冲正、抹账、挂账等重要业务事项 名章；现金收款凭证附记账凭证后，客户回单联交存款人。（二）现金支取。柜员审核取款凭证是否符合现金管理规定，是否经有关人员审批，无误后，按照“先记账，后付款”的 ...
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所提交的原告的身份证复印件是原告在存款时交给被告的，且该两笔存款属大额存款，取款时原告本人必须到场，而原告当时并未在场。2、证人康xx到庭作证，证明 的身份证、存单密码合法支取，符合原、被告双方对支取方式的约定及《河南省农村信用社大额现金管理暂行办法》的规定，因此，该两个储蓄存款合同已履行完毕，合同的 ...
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