变造金融票据、银行结算凭证、信用证、信用卡等。一旦这些伪造、变造的金融票据进入金融活动领域或被犯罪分子用作金融诈骗的工具，同样会给金融机构造成经济 年，多名直系亲属在同一机构不同岗位担任要职，为犯罪分子长期作案、合伙作案提供了可乘之机。 5、思想道德教育工作薄弱 有的金融单位片面追求经济指标，忽视员工 ...
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美联储宣布政府打算再投资8000亿美元的最新救市方案，为购房者、小型企业以及学生提供贷款支持[1]。从2009年开始到现在，国际金融危机仍在蔓延、尚未见底， 等犯罪行为。其手段不断向高科技化、集团化、专业化发展，其手法包括信用卡套现、伪卡欺诈、ATM资金诈骗、短信和电话转账等。这些已成为制约银行信用卡 ...
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银行卡也属银行结算凭证，但由于刑法专门规定了票据诈骗罪和信用卡诈骗罪，故使用伪造、变造的金融票据或银行卡诈骗不构成本罪。综上所述，尽管不属于刑法列明的银行 形式要件真实的金融凭证是否系伪造的金融凭证？如银行工作人员利用自己掌握的储户信息在空白的银行存单或存折上非法填写的存单或存折是否系伪造的银行存单、 ...
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。 例二：吉某某信用卡诈骗案 2010年10月至12月期间，被告人吉某某以通过违规操作帮助代职工领取公积金并收取手续费为名，在网络上发布相关信息，并与被害人王 1个案例中的电子数据全部由侦查机关收集，第2个案例中的电子数据则由案件当事人提供。那么对于电子数据的收集是否应有相应的规范呢？《刑事诉讼法》第 ...
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项原则。全文旨在通过案例研究方法分析现代司法理念的必要性，强调该理念存在的价值和意义，以期为我国司法实践中涌现的疑难、争议案件的解决提供一种新的法律 恶意透支、骗取他人财物，数额较大的行为。[11]有律师认为许霆案应以信用卡诈骗罪论处，许霆恶意取款行为属于恶意透支。[12]许霆持有的工资卡虽然属于广义 ...
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隐私到国家安全，从信用卡密码到军事机密，无所不包。 4. 犯罪手段的多样化。信息网络的迅速发展，信息技术的普及与推广，为各种网络犯罪分子提供了日新月异的多样化， 充分利用因特网提拱的技术和条件，有关部门可以在网上设立网站，提供咨询服务，将最新案例，在电子公告板上进行公开讨论，并可以通过电子邮件等方式， ...
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个人隐私到国家安全，从信用卡密码到军事机密，无所不包。4.犯罪手段的多样化。信息网络的迅速发展，信息技术的普及与推广，为各种网络犯罪分子提供了日新月异的多样化， 充分利用因特网提拱的技术和条件，有关部门可以在网上设立网站，提供咨询服务，将最新案例，在电子公告板上进行公开讨论，并可以通过电子邮件等方式， ...
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存在于犯罪工具选择、犯罪过程、案后的反侦查处理等方面。近年来一些案例表明，不少智能型的诈骗犯罪、经济类犯罪、毒品犯罪案件其作案者有许多是拥有高学历的 作用，也大量出现在杀人、抢动等犯罪之中。信用结算制度诞生后，伪造信用卡、冒用信用卡等犯罪技术应运而生，并且大量孕育着恶意透支等欺诈性犯罪。在无线电普及的 ...
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很多，一般是欺骗合作伙伴。提供假供求信息欺诈症状常见于提供此类服务的中介机构。合同欺诈症状欺诈方法多样，欺诈手法隐蔽，不容易被察觉。【案例1】辽宁省建昌县技术监督局 因贪小便宜而不慎中计。除最多的网上拍卖外，其他的诈骗分别为：网络服务契约、信用卡、提供免费网页、多层直销、商学机会、投资及保健产品。常用 ...
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部、电脑2台、照相机4台、摄像机1台、银行信用卡44张、金银首饰26件。至此，这个涉嫌抢劫、敲诈、诈骗的“四川帮”13人团伙宣告覆灭。截至昨日，警方查明 去赎。??骗术二第一步：插卡。骗子拿着手机在火车站出站口，打着专门为旅客提供手机代打电话的幌子，一般为一元钱三分钟。初来此地的旅客为节约电话费，往往 ...
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