。被告人陶要停，曾用名陶耀亭，男。2008年4月13日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被平顶山市公安局刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于 陶**二笔分别为4000元、1000元，以上10笔共29000元是我老婆毛*打的存款条。其中李**二笔分别为5000元、5000元，唐**一笔10000元，以上三 ...
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生于茶陵县，汉族，高中文化，中共党员，家住本县欧江村下老屋49号，因涉嫌犯挪用资金罪，于2008年8月29日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕 了完整的证据锁链，足以认定。 另经审理查明，公诉机关指控的被告人陈吉刚非法吸收公众存款的716857.48元中，有17680元（被害人吴生林10000元、唐玉凤 ...
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，原系东北金城电子工贸公司总经理、法定代表人；珠海东北金城房产开发公司总经理。因涉嫌犯玩忽职守罪于2004年1月16日被监视居住，同年4月2日被依法 均已构成玩忽职守罪。公诉机关对本项指控的事实和罪名成立。 二、关于非法吸收公众存款犯罪部分 公诉机关指控：2001年10月至2003年12月，被告人戴振 ...
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非法金融业务活动取缔办法》（下简称《办法》）第四条规定，“本办法所称非法金融业务活动，是指未经中国人民银行批准，擅自从事的下列活动： （一）非法 中争议主要在于《办法》能否作为非法吸收公众存款罪的定罪量刑的依据。 对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查，取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种 ...
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非法金融业务活动取缔办法》（下简称《办法》）第四条规定，“本办法所称非法金融业务活动，是指未经中国人民银行批准，擅自从事的下列活动：（一）非法 ”实践中争议主要在于《办法》能否作为非法吸收公众存款罪的定罪量刑的依据对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查，取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种 ...
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较难以被识别。如以发展会员、特许加盟店、专卖店、代理店等为名，许诺以高额回报，非法吸收资金；以出售返租产权式商铺的名义，宣称低风险高回报，非法吸收资金； 的规定》（下称《追诉标准》）第二十四条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（1）个人非法吸收或者 ...
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难以被识别。如以发展会员、特许加盟店、专卖店、代理店等为名，许诺以高额回报，非法吸收资金；以出售返租产权式商铺的名义，宣称低风险高回报，非法吸收资金 的规定》（下称“《追诉标准》”）第二十四条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（1）个人非法吸收或者 ...
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联隆实业有限公司法定代表人、总经理、股东，住郑州市布厂街宋家门24号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2008年7月22日被郑州高新技术产业开发区人民法院取保候审。 上诉人（ 人张建鑫、刘东利、马建民及原审被告人马慈民、刘玉兰犯非法吸收公众存款罪事实不清。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》的一百八十九条第（ ...
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。后因公司经营不善，所有借款均未能如期偿还，受害人向司法机关举报。公安机关以非法吸收公众存款罪对李某立案侦查。在侦查期间，李某声称自己与被害人之间是无息 认定为非法，有利于对此类犯罪的预防和控制。从新近的报道来看，涉嫌非法集资类的犯罪呈多发趋势，行为后果的波及面也相当广泛，给国家和公民带来了极大的金融 ...
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文化程度初中，无业，住佛山市顺德区容桂街道办事处桂洲街区桂花路37号。因涉嫌诈骗罪于2001年10月4日被刑事拘留，同年11月9日被逮捕。现押于 。故被告人及其辩护人的上述辩护意见均没有事实与法律依据，本院不予采纳。(二)非法吸收公众存款罪1999年至2001年9月间，被告人陈慕仪为筹集资金做手机批发 ...
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