控制风险。各驻外经商机构要进一步发挥协调和服务功能，调查了解本地区主要进口商的经营动态，及时向国内报告风险提示与预警信息；积极做好与当地有关部门和境外中介 重要渠道。各地商务主管部门要会同金融保险机构、行业商协会，共同加强对出口企业资信调查和商账追偿工作的指导，积极探索引入国际先进的信用管理和评级机构 ...
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的分析论证等工作。第十三条 单位应当根据投资建议项目的分析与论证情况以及资信调查和实地考察结果，决定对投资项目是否立项。关联法规：全国人大法律（1 程度，提出预算的调整幅度。单位预算管理部门应当对预算执行单位提交的预算调整报告进行审核分析，集中编制单位年度预算调整方案，提交单位决策机构审议批准，然后 ...
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遇到的情况和问题，请及时报告总行。附：加强信用卡风险防范工作的补充规定一、凡由单位担保，集体申请办卡的，必须对该单位进行资信调查；对散户申办信用卡，必须 十三、发卡行要求紧急止付，必须以传真件向总行提出书面申请，申请书中要写明持卡人的资信情况和最近的用卡情况，由总行研究决定止付与否和止付范围。各发卡行 ...
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。这项业务既可以由企业内部专门机构和专职人员完成，也可以委托专门的资信调查机构完成。调查内容包括企业概况、历史背景、组织管理、经营状况、财务状况、信用记录 如因对方提供产品的技术问题,我方已在合理期间内通知对方的证据,标的物的检验报告,对方承认质量问题的证据。5、债权债务关系未超过诉讼时效的证据。2、 ...
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资产有171亿美元，但它却长年聘用一家与其业务规模毫不匹配的会计师事务所。据调查，这家位于纽约的会计师事务所在一间只有二十多平米的办公室办公，总共三名 为证券的发行、上市、交易等证券业务活动制作、出具审计报告、资产评估报告、财务顾问报告、资信评级报告或者法律意见书等文件，应当勤勉尽责，对所制作、出具的 ...
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机构可通过查询人民银行征信系统、中国银联银行卡风险信息共享系统、资信调查等方式分析申请人的资信状况，合理确定授信额度。对申领首张信用卡的客户，发卡机构 、可疑交易信息监测和报送。发卡机构要严格执行反洗钱规定，履行大额、可疑交易报告义务，加强对银行卡资金交易的监测。对同一持卡人大量办卡、频繁开户销户、 ...
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Investigation，其具体涵义是征求他人或自身的信用或验证信用，有人习惯性地将资信调查工作称为征信，这也是对信用管理行业的一种狭义而流行的 高管人员的个人消费。 2005年初，最高人民法院肖扬院长向全国人大作法院工作报告时提出，人民法院求解执行难顽症的新思路改革执行工作体制，积极参与社会信用 ...
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主要是广大居民，而导致居民收入状况和支付能力的因素很多，银行较难对借款人资信的真实状况全面掌握并作出准确的判断。十几年甚至几十年的贷款期限对于 目的的真实性、交易价格的真实性以及交易对象信用的真实度进行调查，并向银行出具独立调查报告。银行依据该报告决定是否向借款申请人发放贷款，就能有效地避免借款人的 ...
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的法律地位的变更，随时对贷款契约作相应的变更或收回贷款。6、对借款担保人的资信调查应同借款人一样，必须是资信可靠，并随时掌握担保期内担保人的资信变化 作中发现的问题及工作的进展情况，有关部门应及时向总经理室反映或定期提交书面报告。3、各行内部必须建立或完善稽核监督机制，发挥稽核部门对信贷部门在业务活动 ...
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间接贷款效益，同时应并计算存贷比、利息实收率和到期贷款偿还率。（三）借款人资信情况总结。根据借款人的表现，对其信用状况进行综合评价，确定进一步合作的可能性。对 ，是否实行集体评审制度；（五）是否对借款申请进行了贷前调查，调查材料是否真实，有无书面调查报告；（六）是否按规定权限审批贷款，审批手续是否合规 ...
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