并不需要批准，但若吸收资金行为与实际经营活动不符，在吸收对象与吸收主体之间转移的仅仅是货币所有权，获取某种债权凭证，并不涉及经营权的对价，则构成借用 公众存款的设置主要为打击非法间接融资。排除诈骗故意后，吸收资金后用于投资违反银行存款的安全性要求，扰乱了金融市场秩序。但是否具有正当性是判断非法吸收公众 ...
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并不需要批准，但若吸收资金行为与实际经营活动不符，在吸收对象与吸收主体之间转移的仅仅是货币所有权，获取某种债权凭证，并不涉及经营权的对价，则构成借用 公众存款的设置主要为打击非法间接融资。排除诈骗故意后，吸收资金后用于投资违反银行存款的安全性要求，扰乱了金融市场秩序。但是否具有正当性是判断非法吸收公众 ...
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的手中，证明朱瑞就没有取款、转款。3、驻马店商行只是让张海潮找一家银行存款，没有出借资金的意思表示。4、郑耿林与张豫平商定，存款存入 商行的意志的理由不能成立。驻马店商行将1200万元存入中行开发区支行，资金的控制权转移到中行开发区支行，而且刑事判决认定张豫平挪用公款将1200万元转给广通公司，如果 ...
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，撤销原判，依法改判。被上诉人金华答辩称：原审法院认定事实清楚，判决合法公正：我的银行存款被他人窃取自己无过错，完全是由上诉人监管不力所致，其上诉请求与客观 ；本案存款合同的标的物“货币”为种类物，金华将存款存入农行安乡支行开设的帐户后，其存款所有权及风险责任随之转移至农行安乡支行。因此，农行安乡支行 ...
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。而农行普陀支行接受委托后，根据刘某某所填写和确认的内容，按照国家有关部门对银行存款业务的设置和要求，即时用电脑进行操作，经审核一致后，按照刘某某的存款要求 影响系争存款合同的成立。因系争款项已经存入“王某”账户，资金所有权已发生转移，故银行也不能再按上诉人的要求撤销该笔交易。上诉人关于其受手机短信 ...
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主动自愿将财物交付给行为人，行为人只是利用骗取的账号和密码，采用秘密手段转移被害人存款的行为仍应构成盗窃罪而非诈骗罪。 盗窃罪与诈骗罪的界限，主要根据犯罪 最终还是靠秘密窃取而非使用骗术。 本案中，虽然被告人梁仁贵设置的虚假银行网页使受害人陷入错误认识，但此时受害人陷入错误认识做出的行为仅仅是输入账号 ...
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主动“自愿”将财物交付给行为人，行为人只是利用骗取的账号和密码，采用秘密手段转移被害人存款的行为仍应构成盗窃罪而非诈骗罪。盗窃罪与诈骗罪的界限，主要根据犯罪 最终还是靠秘密窃取而非使用骗术。本案中，虽然被告人梁仁贵设置的虚假银行网页使受害人陷入错误认识，但此时受害人陷入错误认识做出的行为仅仅是输入账号 ...
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；机构投资者们在其投资组合中增加了证券投资的分量而减少了银行存款；小投资者纷纷提取银行存款，并将其投资到收益更高的各种基金中去。第二种证券化 ，又有利于一些人通过资产证券化方式进行欺诈，或者说“圈钱”。在中国，由于欺诈性转移方面的法律缺乏以及破产制度的不完善，资产证券化作为逃债工具的可能性会大大增加 ...
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济南分行的诉讼保全申请查封了地毯厂的车辆、价值1000万元的地毯及50余万元银行存款。在此情况下，地毯厂请求威海市政府有关领导协调此纠纷。在协调过程中 树平市长助理的信函，主要载明：“……能否将我厂为豪盛公司的担保转移到市建材系统的大企业，在转移过程中，我厂愿意先行支付豪盛公司1997年底欠投资银行的 ...
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中心)出具2份定期存单，金额共计97?8656万元，该2份存单后转移给开封商业银行并得到金水河路支行的认可。上诉24份定期存单金额共计3195?4656万元 元。金水河路支行不服河南省高级人民法院上述民事判决，向本院提起上诉称：开封商业银行存款的目的是为获取高额利差，且将公款以储蓄方式存入，违反了有关 ...
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