了解业务流程和其中的控制措施，包括授权与审批、复核与查证、业务规程与操作程序、岗位权限与职责分工、相互独立与制衡、应急与预防等措施。项目小组应 机构、建立独立的会计核算体系和财务管理制度，是否独立地进行财务决策、独立在银行开户、独立纳税等，判断其财务独立性。 实地调查、查阅股东大会和董事会决议关于设立 ...
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来上海代表处工作，在礼来上海代表处担任销售地区经理职务。2008年礼来上海代表处发现曾某某在管理和审核员工业务活动的真实性和适当性方面存在严重失职和严重违反 则主张2008年第一季度奖金为24,400元，且已于2008年5月底通过银行电汇向曾某某发放此笔奖金，并提供了《2008年礼来中国销售奖励计划》 ...
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郑国发的工资构成是每月基本工资+车辆补助+职称+效益工资+医疗补助+岗位补贴+加班工资。2003年8月29日销售部经理杨建红安排郑国发打印兴业新村的商铺租令合同 时间完全有权对全体员工遵守纪律状况进行检查并予以记录。其在履行检查职责时所形成的原始记录就是认定事实的依据，而且郑国发“无故早退”的事实也 ...
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新建、改建营业场所、金库安全设施的审建、验收依据：公安部发布的《银行营业场所风险和防护级别规定》 3．大型集会、烟花晚会、灯会、展览、商贸 接受香港特别行政区、澳门、台湾地区或者国外客户委托制作电子出版物 11．设立电子出版物批发单位或申请从事电子出版物批发业务的单位、连锁销售组织；组建电子出版物批发 ...
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(五)有符合要求的营业场所、安全防范设施和与业务有关的其他设施；(六)设置了分工合理、职责清晰的组织机构和工作岗位；(七)有符合中国证监会规定的监察稽核、风险 决策、执行和评估等环节构成的投资管理系统，公平对待其管理的不同基金财产和客户资产。第四十七条基金管理公司应当建立完善的基金财务核算与基金资产估 ...
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利用了与职务有关联的便利条件。职务是指行为人持续、反复从事的工作或岗位所赋予的职责与权限，因而具有稳定性的特点。职务的设置与赋予应当是经过一定的组织 其职务便利能够获取未公开信息管理人员或者业务人员等。职务便利既包括直接利用本人职务所产生的便利条件，如基金管理公司的经理在执行职务过程中获悉的本公司拟建 ...
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不予采纳。马军政和邹辉静从恒科公司离职后，在均衡公司从事销售业务，擅自将其掌握的客户信息泄露给均衡公司，使均衡公司将其所生产的产品销售给恒科公司 邹辉静于本判决生效之日起十日内赔偿恒科公司损失20万元，逾期按中国人民银行规定的逾期付款利率计息。二审案件受理费21010元，由均衡公司、徐平均、马军政承担 ...
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公司涉嫌吸收、变相吸收公众存款以及非法集资的，应及时会同政府有关职能部门按职责分工进行认定和查处。要建立小额贷款公司年检制度。对小额贷款公司年检时， 公司开立基本结算户或一般存款户，为小额贷款公司及其客户办理具体结算业务。贷款本金、利息结算均通过银行账户转账处理。不允许进行现金结算。小额贷款公司不得 ...
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。第二章 会计机构 、会计人员的管理 2.1公司设立财务部作为财务会计机构 ，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括 有关部门核消手续，到期不还先由仓库督促，通知二次不还时报总 经理。因业务关系需要或其他非生产需要材料出库实行总经理签批制。第四章 固定资产 ...
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使用权等日常活动中所形成的经济利益的总流入，包括主营业务收入和其它业务收入。收入不包括为第三方或者客户代收的款项。第四十九条 公司应当根据收入的性质，按照 盘点并与账面余额核对。第八十条 定期取得银行对账单，编制银行存款余额调节表。第八十一条 现金日记帐与总帐的登记职责分开。 第十六章 存货的控制第八 ...
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