5条规定“本规定所称实名，是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上使用的姓名”。第6条“个人在金融机构开立个人存款帐户时应当出示本人身份 被告在推出大堂式服务终端机时，没有给大堂式服务终端机赋予识别存折真伪的功能，故被告应对其所设立的自助银行的经营风险承担责任。现原告存款被从大堂式服务终端机( ...
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银行综合信用评级为A-以上的存款期末余额 在综合信用评级为A-以上的银行的存款期末余额。评级机构应符合（比照）《保险机构投资者债券投资管理暂行办法》规定 培训和宣传；建立反洗钱内部控制制度,制定客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告等方面的反洗钱内部操作规程和控制措施，并定期进行 ...
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)姓名；(2)性别；(3)国籍；(4)民族；(5)出生日期；(6)居民身份证(护照)号码；(7)住所；(8)学历；(9)主要社会职务。4．投资人的身份信息(1)自然人投资人①姓名；②居(公)民身份证(护照)号码；③性别；④国籍；⑤民族；⑥学历；⑦出生日期；⑧主要社会职务；(2)企业投资人①企业名称； ...
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和完善金融监管体制,积极把好反洗钱第一关口。2003年1月3日,中国人民银行颁布了〈金融机构反洗钱规定〉、〈人民币大额和可疑支付 交易报告管理办法〉 举措,我国金融部门应该在严格认真贯彻执行 上述规定的前提下,从以下几方面加强对洗钱活动的控制： 一、识别客户身份,保存交易记录 银行等金融机构应采取合理 ...
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和识别。首先，在办公电脑上配备第一代、第二代居民身份证识别仪，保证每张证件都要进行机读，提高身份证件的识别能力。同时要将机读与视读相结合，防止机器故障 必要的处罚之外，还可以建议将其造假、用假行为记入中国人民银行的个人征信系统，成为个人信用档案的一部分，使其造假、用假行为影响到个人信用评价。在个人信用 ...
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][/size] 近些年来网络上出现的诈骗常用的手段，就是利用与银行网站相类似的网络页面，盗取银行卡密码等私人信息。只要掌握识别网银的一些基本“招数”，就能 ，应注意其网址上是否提供详细通讯地址和联系电话，必要时应打电话以核实经营者的身份。第三，要认真阅读交易规则。由于此类电子证据具有“易修改性”，应 ...
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公司用户已经超过数万家，个人用户已经超过百万人。我国较早开展认证研究的是中国银行的网上银行开发项目。1998年，中国银行与世纪互联及瑞得在线两家ISP合作试验网上 所接触的“密码”。运用“密匙”对该资料摘要进行解密换算后就可确认发件人的身份。在传输过程中，如有第三人对数据电文进行篡改，但他并不知道发送 ...
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卫生行政部门负责组织实施。第四十八条 血站的印章、牌匾、银行账户以及医疗文书等物品中使用的名称应当与卫生行政部门核准登记的血站名称相同；血站有两个以上名称的 者身份进行核对，核实无误后方可采集血浆，严禁采集冒名顶替者的血浆。第四十二条供血浆者身份识别不符或被归入不合格供血浆者档案时，由县级人民政府卫生 ...
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的资本。（３）风险集中和大额暴露原则９银行监管者应确保银行的管理信息系统能使管理者有能力识别其资产的风险集中程度；银行监管者必须制定审慎限额以限制银行对 行动小组（ＦＡＴＦ）关于反洗钱的建议。这些建议涉及到客户的身份以及有关记录的保存、促进金融发现和报告可疑交易、提供与没有完善的或根本没有反洗钱措施的 ...
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确认了客户的身份，双方无秘密可言，可以公开进行交易了。当客户输入错误时，ATM机会提示，密码错误，请重新输入。事实上，银行电脑系统正是通过识别密码来 新的存款余额保存，作好取款记录，服务器同时向ATM发出支付指令，从而启动ATM的付款机构支付现金给客户，ATM机显示交易成功，请提取现金。 在ATM机与 ...
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