的法律环境并没有多大变化。我国1997年的《刑法》还以专门条款设立了非法吸收公众存款罪、非法集资罪等罪名，成为悬在民间金融从业者头上的达摩克利斯之剑 施以不恰当的限制措施。从1993年的沈太福案件到90年代末对各种传销、老鼠会等非法金融的打击，民间金融违法案件屡屡被查处。这类案件的发生又强化了人们对于 ...
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的法律环境并没有多大变化。我国1997年的《刑法》还以专门条款设立了非法吸收公众存款罪、非法集资罪等罪名，成为悬在民间金融从业者头上的达摩克利斯之剑 施以不恰当的限制措施。从1993年的沈太福案件到90年代末对各种传销、老鼠会等非法金融的打击，民间金融违法案件屡屡被查处。这类案件的发生又强化了人们对于 ...
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的法律环境并没有多大变化。我国1997年的《刑法》还以专门条款设立了非法吸收公众存款罪、非法集资罪等罪名，成为悬在民间金融从业者头上的达摩克利斯之剑 施以不恰当的限制措施。从1993年的沈太福案件到90年代末对各种传销、老鼠会等非法金融的打击，民间金融违法案件屡屡被查处。这类案件的发生又强化了人们对于 ...
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、领导的含义，就必须把握两条原则：第一是组织、领导的具体内容，第二是与其他罪名客观方面的区分。 既然《刑法修正案（七）》定稿已从草案的传销组织变更 不能一概而论。大体可分为三类：第一，对于在传销活动中实施了诈骗、集资诈骗、合同诈骗、销售假冒伪劣商品、非法经营、非法拘禁等行为的，尽管上述行为可包含在传销 ...
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、领导的含义，就必须把握两条原则：第一是组织、领导的具体内容，第二是与其他罪名客观方面的区分。 既然《刑法修正案（七）》定稿已从草案的传销组织变更 不能一概而论。大体可分为三类：第一，对于在传销活动中实施了诈骗、集资诈骗、合同诈骗、销售假冒伪劣商品、非法经营、非法拘禁等行为的，尽管上述行为可包含在传销 ...
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属于一行为触犯数罪名的想象竞合犯。另一方面，不应认为组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪存在法条竞合关系，因为二者侵害的法益不同。 3、一般参与行为 型传销活动而言，参与人员的行为仍然可能构成非法经营罪。就诈骗型传销活动而言，参与人员的行为仍然可能成立集资诈骗等犯罪。一方面，受害者并不是阻却犯罪成立的事由 ...
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补充说明等证据予以证实，被告人沈家石对上述基本事实亦曾供述在案，所供与以上证据相互印证。本案事实清楚，证据确实、充分。关于被告人沈家石上诉及其辩护人辩护 要求下成为代理，主观上不具有非法经营并获取非法利益的故意，客观上不属变相传销，而是民事代理，其本身也是海恩特公司集资诈骗的受害者，故认定犯罪证据不足 ...
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，同时触犯组织、领导传销活动罪与诈骗犯罪的，应当按照想象竞合犯从一重罪论处；不同类型的传销活动的参与人员，依然可能承担非法经营、集资诈骗等犯罪的 、现役军人、全日制在校学生等参与经商，严重破坏正常的工作和教学秩序；利用传销进行价格欺诈、骗取钱财，推销假冒伪劣产品、走私产品，牟取暴利，偷逃税收，严重损害 ...
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辩护人马福民，河南刘田律师事务所律师。被告人高梅英，女。2008年8月10日因涉嫌犯集资诈骗罪被登封市公安局刑事拘留，同年9月19日因涉嫌犯非法经营罪 认为，被告人张培珍、高梅英违反国家规定，结伙从事传销活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，提起公诉，请求本院依法判处。被告人张培珍辩解 ...
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犯罪的16种形态作了具体描述，涉及的罪名主要有：非法吸收公众存款，集资诈骗，组织、领导传销活动、擅自发行股票、债券等。此外，在证券犯罪 涉及伪劣产品一般包括烟草制品以及医药制品等，历年的办案情况分别为2006年年底与2007年总共18件1151人次，2008年18件1284人次，2009年15件171 ...
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