显赫律师事务所律师。 商丘市梁园区人民法院审理商丘市梁园区人民检察院指控原审被告人吴福兴犯贷款诈骗罪一案，于二○○九年三月二十三日作出（2008）商梁刑初字第566号 吴福兴明知自己没有房产，而伙同他人以自己的名义用房产抵押向金融机构贷款，主观上有使用虚假产权证明进行贷款诈骗的故意。2、被告人吴福兴曾 ...
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单位犯罪的认定——麻琳、姜保林等8人金融票据诈骗、贷款诈骗、行贿上诉案关键词:票据诈骗单位犯罪贷款诈骗【案由】票据诈骗罪【审判法院】广西壮族自治区高级人民法院【 而使用的；(二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；(三）冒用他人的汇票、本票、支票的；(四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取 ...
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犯罪的认定—麻琳、姜保林等8人金融票据诈骗、贷款诈骗、行贿上诉案 关键词:票据诈骗单位犯罪贷款诈骗 【案由】票据诈骗罪 【审判法院】广西壮族自治区高级人民法院 使用的； (二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的； (三）冒用他人的汇票、本票、支票的； (四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票， ...
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日三峡担保公司与开发银行签订合同，约定三峡担保公司为青田家具公司向开发银行贷款320万元提供担保。 （8）《国家开发银行借款凭证》、《国家开发银行 十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明 ...
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罪。提请依法判处。 被告人姜军成对其虚报注册资本的犯罪事实供认不讳，但对贷款诈骗的犯罪事实不予供认。 被告人姜军成的辩护人辩称：被告人姜军成虽虚报注册 注册资本罪 2004年5月13日，被告人姜军成以师玉荣、姜冠军作为名义股东、本人为法定代表人申请注册成立新乡市星宇置业有限公司，注册总资本为800万元 ...
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依法应予严惩。上诉人朱成芳虽然是以长虹电器厂的名义实施诈骗的，且将大部分赃款用于归还长虹电器厂的贷款，但实质上是为个人牟利，所以应依法追究投资者 。最高人民法院经复核确认：一、二审认定的朱成芳单独或伙同他人利用伪造的银行存单作抵押，诈骗贷款1268.79万元，其中末遂一起，金额为51万元；利用伪造的 ...
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，只要有虚构事实或者隐瞒真相并意图使人产生错误认识的行为就够了，至于他人是否产生错误认识，以及行为人非法占有目的之有无，则不是“欺诈”所关心的； 根据是罪刑法定主义，主张尊重刑法的人权保障机能。在司法实践中对单位进行“贷款诈骗”又是如何处理的呢？在最高人民法院1996年12月16日发布的《关于审理诈骗 ...
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指控事实1996年1月10日，被告人方家明以百色矿山机械配件经营公司的名义与广西横县城市信用社签订了一份借款合同，双方约定方家明以一辆桂 明确规定"超出抵押物价值重复担保"。但这并不意味着"超出抵押物价值重复担保"就不属于贷款诈骗的行为。因为《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》 ...
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指控事实1996年1月10日，被告人方家明以百色矿山机械配件经营公司的名义与广西横县城市信用社签订了一份借款合同，双方约定方家明以一辆桂 明确规定"超出抵押物价值重复担保"。但这并不意味着"超出抵押物价值重复担保"就不属于贷款诈骗的行为。因为《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》 ...
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贷款期限届满后，拒不偿还的； （5）假冒他人名义申请贷款，贷款期限届满后，拒不偿还的。 《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的 诈骗数额在5万元以上的，属于“数额巨大＂；个人进行贷款诈骗数额在20万元以上的，属于“数额特别巨大”。 最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》 ...
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