针对立法规定与司法实际的脱节状况，有的学者就提出，为什么我国刑法规定单位可以构成信用证诈骗罪、集资诈骗罪等金融诈骗犯罪的主体，但却不能构成贷款诈骗罪的主体，这 开勤：《贷款诈骗罪立法评说》，载赵秉志主编：《新千年刑法热点问题研究与适用》（下），中国检察出版社2001 年版，第1152 页。 2 参见： ...
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对单位中有关责任人员仅施以主刑。(2)自然人实施集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪和信用证诈骗罪，数额特别巨大，并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，最高刑可处 放纵犯罪，颇富见地。参见赵秉志、许成磊：《恶意透支型信用卡诈骗犯罪问题研究》，载《法制与社会发展》2001年第3期。 [9]周仰虎、于 ...
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对单位中有关责任人员仅施以主刑。(2)自然人实施集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪和信用证诈骗罪，数额特别巨大，并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，最高刑可处 放纵犯罪，颇富见地。参见赵秉志、许成磊：《恶意透支型信用卡诈骗犯罪问题研究》，载《法制与社会发展》2001年第3期。 [9]周仰虎、于 ...
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控制署查处的违规行为还包括中国银行纽约分行给单一借款人大额兑付和贷款，为信用证欺诈和贷款欺诈提供便利，有意隐瞒这些行为并未经授权泄露相关信息以及其他的可疑行为和潜在 《华东政法学院学报》2004年第2期。 ⒄贾宇、舒洪水：洗钱罪若干争议问题研究，载张智辉、刘远主编：《金融犯罪与金融刑法新论》，山东大学 ...
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控制署查处的违规行为还包括中国银行纽约分行给单一借款人大额兑付和贷款，为信用证欺诈和贷款欺诈提供便利，有意隐瞒这些行为并未经授权泄露相关信息以及其他的可疑行为和潜在 《华东政法学院学报》2004年第2期。 ⒄贾宇、舒洪水：洗钱罪若干争议问题研究，载张智辉、刘远主编：《金融犯罪与金融刑法新论》，山东大学 ...
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窃听、窃照专用器材、使用假币、金融工作人员以假币换取货币、信用卡诈骗、信用证诈骗、有价证券诈骗、偷税、骗取出口退税、传播淫秽物品、组织播放淫秽音像制品。 出版社1999年版，页319。 {26}参见黄京平、左袖阳：信用卡诈骗罪若干问题研究，《中国刑事法杂志》2006年第4期，页43。 {27}参见宋晓 ...
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户上贷记的进程。特别是在国际贸易结算中，商业汇付、银行托收或者信用证支付的结算都采用电子化，利用eft来传送资金，大大加快了资金的支付速度。在 27] 有关美国《统一商法典》第4a编的详尽论述，参阅刘颖：《电子资金划拨法律问题研究》，法律出版社2001年版，第142—261页。 暨南大学法学院·刘颖 ...
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帐户上贷记的进程。特别是在国际贸易结算中，商业汇付、银行托收或者信用证支付的结算都采用电子化，利用eft来传送资金，大大加快了资金的支付速度。在 页。 [27] 有关美国《统一商法典》第4a编的详尽论述，参阅刘颖：《电子资金划拨法律问题研究》，法律出版社2001年版，第142261页。 作者：刘颖 ...
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，金融犯罪国际化主要表现在两个方面：一是境外的犯罪分子利用各种伪造，欺诈手段进行贷款、信用证诈骗活动，或者与境内的犯罪分子相勾结，进行大规模有计划，有组织的 白世春，李朝明编，中国公安大学出版社1996年版 3，《金融领域犯罪问题研究》，卢松 经济管理出版社 2000年版 4，《犯罪热点透视》 康树华 ...
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纠纷案”，在该案中，双方当事人于合同中约定：价格条件为CFR，支付方式为信用证付款。此外，未在合同中专门选择准据法。争议产生后，法院认为， ，Second，1971，Volume1，p.562。[45]参见肖永平：《中国冲突法立法问题研究》，武汉大学出版社，1996年8月，142页。[46]参见韩德培 ...
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