处罚；(六)没有挪用客户资产等损害客户利益的行为；(七)没有因违法违规行为正在被监管机构调查，或者正处于整改期间；(八)具有良好的社会信誉，最近3年在税务 、行政法规的规定，申领《外商投资企业批准证书》，并开设外汇资本金账户。基金管理公司应当自工商注册登记手续办理完毕之日起10日内，在中国证监会指定的 ...
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或该项资产的实物形态发生了重大变化；（三）法律因素或商业环境发生不利变动，或监管机构采取不利措施或对该项资产做出不利的评估；（四）实际取得或购建某项资产 的与业务经营有关的成本、费用，包括以下内容：（一）利息支出，指公司以负债形式筹集的各类资金，按国家规定的利率提取的应付利息。（二）贷款呆账准备支出， ...
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证据相印证。（十六）2007年3月份，被告人张志波从永丰公司账户套取公司资金共计金额3 260 000.00元，用于其个人购买赵秋生位于郑州市金水区 ，成交价格为：3 260 000元，委托金博大律师事务所进行价格监管的事实。2.永丰公司付款审批表及电汇凭证、应付款明细账、中国工商银行转账凭证、赵×× ...
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借款到期日前10个工作日、结息日前3个工作日，将应归还款项足额汇入市运营公司指定账户。还款日如为法定节假日或公休日，借款单位应提前1个工作日还款。第十 各种支持政策。市运营公司有权采取包括诉讼程序在内的各种方式收回调控资金。第七章监督检查第二十四条市政府有关部门要建立健全调控资金监管制度，加强专项检查 ...
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只能根据三方协议接受专用卡资金清算公司的清算指令进行资金结算，不得接受专用卡发卡企业及其他组织的支付请求，不得擅自划转专用存款账户资金。第二十一条专用 核对，并妥善保管相关对账信息。第二十五条人民银行天津分行应会同银行业监督管理委员会天津监管局根据法律和有关规定定期或不定期对相关商业银行专用存款账户 ...
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只能根据三方协议接受专用卡资金清算公司的清算指令进行资金结算，不得接受专用卡发卡企业及其他组织的支付请求，不得擅自划转专用存款账户资金。第二十一条专用 核对，并妥善保管相关对账信息。第二十五条人民银行天津分行应会同银行业监督管理委员会天津监管局根据法律和有关规定定期或不定期对相关商业银行专用存款账户 ...
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宸居公司对供热生产计划、经营管理开支计划及所属燃气锅炉房资产的监管；向宸居公司交纳承包经营费用及履约保证金；建立完整的设备、设施、运行管理、经营管理等档案 居公司所属燃气锅炉房资产的维护费用时，卓越华盛公司应予补足差额款；专用账户资金在卓越华盛公司无违反本协议约定的前提下，双方每年4月30日前核算一次 ...
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宸居公司对供热生产计划、经营管理开支计划及所属燃气锅炉房资产的监管；向宸居公司交纳承包经营费用及履约保证金；建立完整的设备、设施、运行管理、经营管理等档案 居公司所属燃气锅炉房资产的维护费用时，卓越华盛公司应予补足差额款；专用账户资金在卓越华盛公司无违反本协议约定的前提下，双方每年4月30日前核算一次 ...
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借款用途是农产品加工，但信用联社将该笔借款在划到青林公司账户上的当天又强行划走用于偿还青林公司2006年1月26日原800万元贷款余额，信用联社改变贷款 科选的财务移交清单等证据，用以证明信用联社对青林公司资金进行强制性监管；青林公司还向二审法庭提交了其公司的现金流动情况表和张耐寒向其借款的借款单等 ...
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巩固账户规范工作的成果，进一步落实《关于加强证券公司账户规范日常监管的通知》（证监办发[2008]97号），建立账户管理长效机制，现将有关事项通知如下：一、 上，实行录入、复核双岗管理，建立强制复核制度，确保账户信息准确无误。（二）采取技术手段防止同一资金账户下挂名称、身份证明文件号码不一致的证券账户 ...
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